证券代码： 603599 证券简称：广信股份 编号：临 2016-053 安徽广信农化股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 22 日在公 司会议室召开第三届监事会第十一次会议。本次会议通知于 2016 年 9 月 12 日以 书面方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席徐小兵先 生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议： 一、 审议通过了《关于修订 部分条款的议案》 为进一步提升公司规范运作水平,结合公司实际情况,根据《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法 律、法规、规范性文件的规定，拟对公司章程部分条款进行修改，并提请股东大 会授权董事会具体办理营业执照变更等相关事宜。具体内容详见公司 2016 年 9 月 23 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站披露的相关公告。 表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 安徽广信农化股份有限公司监事会 2016 年 9 月 23 日