证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：临 2016-052 安徽广信农化股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 22 日在公 司会议室召开第三届董事会第十二次会议。本次会议通知于 2016 年 9 月 12 日以 书面方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长黄金祥先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于修订 部分条款的议案》 为进一步提升公司规范运作水平,结合公司实际情况,根据《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法 律、法规、规范性文件的规定，拟对公司章程部分条款进行修改，并提请股东大 会授权董事会具体办理营业执照变更等相关事宜。具体内容详见公司 2016 年 9 月 23 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站披露的相关公告。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于修订公司 部分条款的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 拟对公司《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。修订后的《股东大会议事 规则》详见公司 2016 年 9 月 23 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站披 露的相关公告。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于制定公司 的议案》 为进一步完善公司法人治理，保证公司所有股东充分行使权利，根据《中华 人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、 《上市公司治理准则》、《安徽广信农化股份有限公司章程》等法律、法规、规 范性文件及公司治理文件等的有关规定，公司制定了《安徽广信农化股份有限公 司累积投票制实施细则》。具体内容详见公司 2016 年 9 月 23 日在指定信息披露 媒体和上海证券交易所网站披露的相关公告。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年度第二次临时股东大会议的议 案》 全体董事一致同意由公司董事会提请于 2016 年 10 月 10 日在公司会议室以 现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2016 年度第二次临时股东大 会，审议本次董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。 公司通过上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2016 年度第二次临时股东大会通 知的公告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 安徽广信农化股份有限公司董事会 2016 年 9 月 23 日