证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2016-054 北京大北农科技集团股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议通知于2016年8月5日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2016年8月16日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事人有效表决，会议审议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2016年半年度报告的议案》； 内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 第三届董事会第四十一次会议决议 特此公告。 北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2016年8月18日