证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2016065 浙江京新药业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江京新药业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通知于2016年8月5日以书面形式发出，会议于2016年8月17日以电话及传真方式召开。本次会议应出席董事九人，实际出席九人。本次会议实际应参加表决的董事共九人，收到董事有效表决九份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以电话及传真方式审议通过了如下议案： 1、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了公司2016年半年度报告及摘要。 半年报全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）；半年报摘要详见公司2016067号公告。 2、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，详见公司2016068号公告。 特此公告。 浙江京新药业股份有限公司董事会 二O一六年八月十八日