证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2016―041 深圳华强实业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示：本公司2016年第一次临时股东大会召开期间无否决或变更提案的事项。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2016年9月23日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月23日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年9月22日下午15:00至2016年9月23日下午15:00 2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长胡新安先生 6、会议的出席情况 （1）出席本次会议的股东共17人，代表有表决权股份551,597,378股，占公司总股本的76.4709%。其中： A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人（该5人持有及代理了10名股东的股份数），代表股份551,517,146股，占上市公司总股份数的76.4598%； B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共7人，代表股份80,232股，占上市公司总股份的0.0111％。 （2）公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人及见证律师出席会议。 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况 会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案： 经参与表决的股东及股东代理人所持表决权半数通过，本次会议以普通决议方式通过了所有议案，具体表决情况如下： 1、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意551,521,646股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863％；反对75,732股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,749,767股，占出席会议中小股东所持股份的95.8514％；反对75,732股，占出席会议中小股东所持股份的4.1486％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过《关于补选公司董事的议案》---董事候选人李曙成先生 总表决情况： 同意551,529,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876％；反对68,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,757,199股，占出席会议中小股东所持股份的96.2586％；反对68,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.7414％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 根据选举结果，李曙成先生成为公司第八届董事会董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所 2、律师姓名：郑素文、陈震宇 3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、深圳华强实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议 2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于深圳华强实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》 特此公告。 深圳华强实业股份有限公司董事会 2016年9月24日