证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2016-041号 中航光电科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一次会议于2016年9月23日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2016年9月14日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。其中，董事王朝阳、胡林平因工作原因委托郭泽义董事出席并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由郭泽义董事主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于选举公司第五届董事会董事长的议案”，选举郭泽义董事为公司第五届董事会董事长，任期三年。个人简历详见附件。 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于选举公司第五届董事会各专业委员会委员的议案”，董事会各专业委员会成员如下： 战略委员会：郭泽义、胡林平、赵卓，其中郭泽义为召集人； 审计委员会：王会兰、罗青华、石银江，其中王会兰为召集人； 提名委员会：付桂翠、王会兰、赵合军，其中付桂翠为召集人； 薪酬与考核委员会：罗青华、付桂翠、王朝阳，其中罗青华为召集人；以上各委员会成员均为公司董事，其中付桂翠、王会兰、罗青华为独立董 事。各委员会委员任期至本届董事会董事任期届满时止。 公司董事会各专门委员会成员简历详见2016年8月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的“第四届董事会第二十三次会议决议公告”。 三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于聘任公司高级管理人员的议案”。经董事长提名，董事会聘任郭泽义先生为公司总经理，聘任刘阳先生为公司董事会秘书（办公电话：0379-64326068；传真：0379-64335035；通讯地址：洛阳市高新技术开发区周山路10号；电子邮箱：liuyang@jonhon.cn）；经总经理提名，董事会聘任赵勇先生、陈戈先生、王艳阳女士、李森先生、张新波先生为公司副总经理，聘任刘阳先生为公司副总经理兼财务总监，聘任陈学永先生为公司总工程师。以上人员任期三年。个人简历详见附件。 独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。 四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案”。修订后的《公司信息披露事务管理制度》全文详见巨潮资讯网。 五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案”。修订后的《公司投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网。 六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于制定《公司资产核销管理制度》的议案”。 特此公告。 中航光电科技股份有限公司 董事会 二�一六年九月二十四日 附：简历 郭泽义先生 中国国籍，1967年10月出生，硕士研究生，研究员级高级经 济师。2011年6月至今任公司董事长、总经理；2011年7月至今任沈阳兴华航空电器有限责任公司董事长；2012年7月至2015年10月任中航海信光电技术有限公司董事长；2013年11月至今任中航富士达科技股份有限公司董事长；2014年10月至今任深圳市翔通光电技术有限公司董事长。 郭泽义先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，郭泽义先生持有本公司股票219,376股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 赵勇先生 中国国籍，1963年8月出生，本科，研究员级高级工程师。2009 年3月至2012年5月历任中航工业成都凯天电子股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记、董事长；2012年5月至今任公司党委书记、副总经理。 赵勇先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，赵勇先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 陈戈先生 中国国籍，1966年3月出生，硕士研究生，研究员级高级工 程师。2003年至今任本公司副总经理；2014年11月至今任中航富士达科技股份有限公司董事；2015年10月至今任中航海信光电技术有限公司董事长；2016年9月至今任沈阳兴华航空电器有限责任公司董事。 陈戈先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，陈戈先生持有本公司股票153,563股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 王艳阳女士 中国国籍，1973年1月出生，硕士研究生，高级工程师。 2010年2月至2012年9月任公司制造与运营管理部部长；2012年9月至2013年4月任公司交付管理部部长；2012年3月至2013年9月任公司副总工程师；2013年9月至今任公司副总经理；2014年4月至今任中航海信光电技术有限公司董事。 王艳阳女士与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，王艳阳女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 李森先生 中国国籍，1973年2月出生，硕士研究生，研究员级高级工 程师。2009年2月至2011年12月任公司产品开发部部长；2011年12月至2012年3月任公司技术连接研究院院长兼科研管理部部长；2012年3月至2014年4月任公司副总工程师；2014年4月至2014年10月任公司副总工程师兼规划投资部部长；2014年10月至今任公司副总经理；2014年10月至今任深圳市翔通光电技术有限公司董事；2015年11月至今任中航光电精密电子（深圳）有限公司董事长。 李森先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，李森先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 张新波先生 中国国籍，1979年5月出生，硕士研究生。2011年6月至 2012年3月任公司发展计划部部长；2012年3月至2012年11月任公司副总经济师兼证券与法律事务部部长；2012年11月至2014年4月任公司副总经济师兼证券与投资管理部部长；2014年4月至2014年10月任公司副总经济师；2014年10月至今任公司副总经理；2014年3月至2016年8月任沈阳兴 华航空电器有限责任公司监事。 张新波先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，张新波先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 刘阳先生 中国国籍，1965年3月出生，硕士研究生，研究员级高级会 计师。2003年至2011年8月任公司财务总监；2011年8月至2012年10月任公司财务总监兼董事会秘书；2012年10月至今任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书；2007年7月至今任沈阳兴华航空电器有限责任公司董事；2012年7月至2014年6月任中航海信光电技术有限公司董事；2013年11月至今任中航富士达科技股份有限公司董事；2014年10月至今任深圳市翔通光电技术有限公司董事。 刘阳先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，刘阳先生持有本公司股票160,195股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。具有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。 陈学永先生 中国国籍，1970年6月出生，博士研究生，研究员级高级 工程师。2003年至今任公司总工程师；2014年3月至今任沈阳兴华航空电器有限责任公司董事。 陈学永先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，陈学永先生持有本公司股票153,563股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。