天音通信控股股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000829       证券简称：天音控股  公告编号：2022-009号

天音通信控股股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日披露了《天音通信控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号: 2022-008），现发布本次股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间

现场会议召开时间：2022年3月14日（星期一）下午13：30

网络投票时间：2022年3月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年3月14日9:15 至15:00。

5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年3月9日（周三）

7、出席对象：

（1）于股权登记日2022年3月9日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）

二、会议审议事项

1、议案名称及提案编码表

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2、议案披露情况

上述提案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体详见公司于2022年2月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项：

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年3月10日17：00前送达或传真至公司证券管理部），恕不接受电话登记。

2、登记时间：2022年3月10日（上午9：00—11：00；下午14：00—17：00）

3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座公司证券管理部

4、会议联系方式：

（1）联系人：孙海龙

（2）联系电话：010－58300807

（3）传真：010－58300805

（4）邮编：100088

5、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第九届董事会第四次会议决议。

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董事会

2022年3月11日

附件一：

天音通信控股股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360829”，投票简称为“天音投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会没有累计投票议案

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年3月14日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

天音通信控股股份有限公司

2022年第一次临时股东大会授权委托书

委托人/股东单位：

委托人身份证号/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人姓名：

代理人身份证号：

兹委托先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会并代为行使表决权，并代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。

■

本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。

委托人签名/委托单位盖章：

年  月  日

证券简称：天音控股　　 证券代码：000829　 公告编号：2022-010号

天音通信控股股份有限公司

关于全资子公司对唯科终端技术

（东莞）有限公司增资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年12月13日、2021年12月29日召开了第九届董事会第三次会议及2021年第七次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司收购唯科终端技术（东莞）有限公司30%股权并向其增资的议案》，同意公司全资子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）以自有资金30,000万元人民币收购唯科终端技术（东莞）有限公司（以下简称“东莞唯科”）30%的股权，并以自有资金15,000万元人民币对东莞唯科进行增资。具体详见公司于2021年12月4日、2021年12月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露的《关于全资子公司收购唯科终端技术（东莞）有限公司30%股权并向其增资的公告》（公告编号：2021-111）和《2021年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-116）。本次交易中关于收购东莞唯科30%股权的交割工作已完成，具体详见公司于2022年2月8日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露的《关于全资子公司收购唯科终端技术（东莞）有限公司30%股权完成交割的公告》（公告编号：2022-002）。

二、本次交易的进展情况

根据交易协议及交易各方约定，各股东按照股权比例通过增资方式向东莞唯科提供合计5亿元的运营资金，用于标的公司的日常运营，其中天音通信以自有资金15,000万元人民币对东莞唯科进行增资。截至2022年3月10日，东莞唯科完成了上述增资事项的工商变更登记手续，并于东莞市市场监督管理局取得了换发后的《营业执照》，东莞唯科注册资本由10,000万元变更为15,000万元人民币。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董事会

2022年3月11日

来源：中国证券报·中证网 作者：