国机重型装备集团股份有限公司 关于公司副董事长、高级管理人员辞职的公告

证券代码：601399        证券简称：国机重装     公告编号：临2022-006

国机重型装备集团股份有限公司

关于公司副董事长、高级管理人员

辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副董事长薛非先生、副总经理刘华学先生递交的书面辞职报告。因工作调整，薛非先生申请辞去公司副董事长、董事及董事会提名委员会委员职务，刘华学先生申请辞去公司副总经理职务。

鉴于薛非先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》《公司章程》等规定，薛非先生的辞职报告自送达董事会之日起生效；根据《公司法》《公司章程》等规定，刘华学先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

薛非先生在担任公司副董事长、董事和董事会提名委员会委员期间，刘华学先生在担任副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对其在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2022年3月16日

证券代码：601399        证券简称：国机重装      公告编号：临2022-007

国机重型装备集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2022年3月15日以通讯方式召开。公司应到董事9人，出席董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意聘任韩晓军先生为公司总经理，王晖球先生、王社昌先生、杨正洪先生为公司副总经理。

二、审议通过《关于聘任审计法律部部长的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意聘任梁平先生为公司审计法律部部长。

三、审议通过《关于2021年度国机重装内控体系工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于2021年度内部审计工作质量评估及改进目标的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于2021年度国机重装内部审计工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于国机重型装备集团股份有限公司内部审计工作管理办法的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司

董事会

2022年3月16日

证券代码：601399        证券简称：国机重装     公告编号：临2022-008

国机重型装备集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年3月15日第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》。现将公司董事会聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、聘任高级管理人员情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，并经董事会审议，同意聘任韩晓军先生为公司总经理；同意聘任王晖球先生、王社昌先生、杨正洪先生为公司副总经理。个人简历详见附件。

二、独立董事意见

本次聘任高级管理人员的提名、审议及表决程序合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经对韩晓军、王晖球、王社昌、杨正洪的任职资格进行审查，认为其具备有关法律法规规定的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。同意董事会聘任韩晓军先生为公司总经理；同意聘任王晖球先生、王社昌先生、杨正洪先生为公司副总经理。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2022年3月16日

附件：

个人简历

1.韩晓军，男，1968年12月出生，汉族，中共党员，大学学历，工学学士学位，教授级高级工程师。曾任北京丝绸总厂干部，中国农业机械化科学研究院工程师，中国机械工业集团有限公司经营管理部业务协调处干部、综合管理部综合管理处干部（正处级）、人力资源部（党委组织部）干部管理处处长、人力资源部（党委组织部）部长、党委工作部部长、总部党总支书记，中国机械国际合作股份有限公司董事、总经理、党委书记，中国机械设备工程股份有限公司党委书记、副董事长、总经理；现任中国机械工业集团有限公司党委委员，国机重型装备集团股份有限公司党委书记、董事长，中国第二重型机械集团有限公司党委书记、董事长，二重（德阳）重型装备有限公司党委书记、董事长。

2.王晖球，男，1969年9月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级管理人员工商管理硕士学位，高级工程师。曾任中国第二重型机械集团公司总经理助理、质量部部长，中国第二重型机械集团有限公司总经理助理、经营发展部（质量管理部、安全生产办公室、节能减排办公室）部长，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司总经理助理、营销与运行管理部部长、重型机械工程公司总经理、党委副书记，二重（德阳）重型装备有限公司总经理助理、副总经理；现任国机重型装备集团股份有限公司军工管理办公室主任，二重（德阳）重型装备有限公司董事、总经理、党委副书记、核电石化公司党委书记、总经理，二重（镇江）重型装备有限责任公司副董事长。

3.王社昌，男，1967年11月出生，汉族，中共党员，大学学历，工学学士学位，教授级高级工程师。曾任中国第二重型机械集团公司董事、党委常委、纪委书记、工会主席，中国第二重型机械集团有限公司党委常委、纪委书记、工会主席，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司副总经理，中国重型机械研究院股份公司董事、副总经理、总经理、党委副书记、纪委书记；现任国机重型装备集团股份有限公司党委委员、技术总监、科学技术研究院院长，中国第二重型机械集团有限公司董事，中国重型机械研究院股份公司党委书记、董事长。

4.杨正洪，男，1979年9月出生，汉族，中共党员，大学学历，工程师。曾任国机重型装备集团股份有限公司党委宣传部部长，中国第二重型机械集团公司综合管理部部长，中国第二重型机械集团有限公司党群工作部（党委统战部）部长、党委宣传部部长，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会办公室主任；现任国机重型装备集团股份有限公司总经理助理、董事会办公室主任、综合管理部（党委办公室）部长，二重（德阳）重型装备有限公司董事会秘书、综合管理部（党委办公室、董事会办公室）部长。

来源：中国证券报·中证网 作者：