汉商集团股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告

　　证券代码：600774      股票简称：汉商集团      编号：2022-005

　　汉商集团股份有限公司

　　第十届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日以通讯方式召开第十届董事会第三十四次会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

　　根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会进行了换届选举。

　　一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　公司第十届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会审核，同意股东卓尔控股有限公司提名阎志、任东川为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意股东阎志提名杜书伟、方黎为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意股东武汉市汉阳投资发展集团有限公司提名杨芳、冯振宇为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

　　以上候选人名单，将提交公司2022年第一次临时股东大会以累积投票制方式进行逐项表决。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　公司第十届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会审核，同意股东阎志提名应亚珍为公司第十一届董事会独立董事候选人；同意股东卓尔控股有限公司提名胡浩为公司第十一届董事会独立董事候选人；同意股东武汉市汉阳投资发展集团有限公司提名胡迎法为公司第十一届董事会独立董事候选人。

　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司2022年第一次临时股东大会以累积投票制方式进行逐项表决。其中独立董事候选人应亚珍为会计专业人士；胡迎法已取得独立董事资格证书；应亚珍、胡浩尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　独立董事候选人的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　三、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会定于2022年3月31日召开汉商集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，审议上述第1-2项议案，以及监事会通过的《关于监事会换届选举非职工监事的议案》。具体内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2022-007）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　特此公告。

　　汉商集团股份有限公司董事会

　　2022年3月16日

　　附：

　　汉商集团股份有限公司

　　第十一届董事会非独立董事候选人简历

　　阎志，男，1972年7月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级经济师。第十三届全国人大代表，武汉市工商业联合会主席，卓尔控股有限公司董事长。1996年12月创办卓尔控股，主营商贸物流、智能制造等产业，多年蝉联中国企业500强。先后获得“改革开放40周年百名杰出民营企业家”、“全国脱贫攻坚先进个人”等荣誉。发起设立卓尔公益基金会，从事救灾扶贫、捐资助学、文化体育等公益工作。

　　杜书伟，男，1967年11月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级会计师。曾任同济医科大学同济医院经管办副主任，主任，财务处处长；华中科技大学同济医院总会计师，副院长；永泰能源股份有限公司独立董事、永泰集团公司副总裁、广泰国际控股有限公司CEO；现任汉商集团董事、副董事长，兼任湖北省总会计师协会副会长、中国医药会计学会常务副会长等。

　　杨芳，女，1967年12月出生，中共党员，本科学历，高级经济师，汉阳区人大代表，人大常委。1985年12月参加工作，1985年12月至1988年10月，任汉阳商场针织部营业员、核算员；1988年10月至1996年7月，任汉阳商场针织部会计、化搪部会计；1996年7月至2001年3月，任家电公司汉阳商品部主任、党支部副书记；2001年3月至2005年4月，任家居公司经理、汉口商场总经理（兼）；2005年4月至2006年4月，任汉口婚纱照材城总经理；2006年4月至2009年3月，任21购物中心副总经理、集团总经理助理、家电公司总经理；2009年4月至2016年5月任汉商集团副总经理；2016年5月至2016年9月任汉商集团董事、副总经理；2016年9月至2018年12月任汉商集团董事、副总经理、党委委员；2018年12月至今任汉商集团董事、总经理、党委副书记。先后荣获武汉市企业“双比双争”优秀党员、市优秀企业家、汉阳区优秀共产党员、汉阳区履职尽责优秀干部，汉阳区抗疫先进个人等称号，入选汉阳英才计划。

　　冯振宇，男，1972年12月出生，中共党员，硕士，高级理财规划师，汉阳区人大代表，汉阳区人大财工委委员。1996年2月参加工作，1996年2月至2001年3月，任汉商集团财务部微机操作员、主管；2001年3月至2001年11月，任汉商集团货品部部长助理；2001年11月至2003年4月，任汉商集团供配货中心结算信息部主任；2003年4月至2013年4月，任汉商投资有限公司副总经理；2013年4月至2017年4月任汉商集团总经理助理、董事会秘书。2017年4月至2019年2月任汉商集团副总经理、董事会秘书。2018年5月被评为世界会计论坛第十三届中国CFO大会2017中国十大董秘。2019年2月至2020年11月任汉阳控股集团有限公司副总经理，汉商集团董事。2020年11月至2021年4月武汉市汉阳投资发展集团有限公司董事长、总经理，汉阳控股有限公司副总经理，汉商集团董事。2021年4月至今任武汉市汉阳投资发展集团有限公司董事长、总经理，汉商集团董事，区商务局党组成员。

　　方黎，男，1973年7月出生，高级管理人员工商管理硕士，中国民主建国会会员，湖北省第十一届、第十二届政协委员，湖北省文化产业学会副会长， 武汉市新的社会阶层人士联谊会副会长。曾任武汉晨报记者，卓尔发展(武汉)有限公司执行董事，卓尔(天门)棉花交易中心投资发展有限公司董事长，卓尔文旅集团有限公司副董事长，汉商集团股份有限公司董事、常务副总经理。现任卓尔控股有限公司董事、汉商集团股份有限公司董事、卓尔文旅集团董事长、卓尔智城集团董事长。

　　任东川，男，1970年2月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。1992年参加工作，任长城特殊钢集团股份有限公司法律事务部法律顾问；2005年3月至2020年10月，历任蓝光集团股份有限公司法务内部主任、总裁助理、副总裁、常务副总裁、董事；2011年9月至2015年4月，兼任四川迪康药业股份有限公司（股票代码：600466.SH）董事长；2015年4月至2020年10月担任成都迪康药业股份有限公司董事长，总裁。现任成都迪康药业股份有限公司总裁。

　　汉商集团股份有限公司

　　第十届董事会独立董事候选人简历

　　胡迎法，男，1965年2月出生，中共党员，法学本科，一级律师、律师执业36年，现任湖北诚明律师事务所党支部书记、首席合伙人。曾任湖北省省人民政府、武汉市人民政府、武汉市江汉区人民政府顾问团律师。湖北省行为法学会副会长、湖北省律师协会行政法专业委员会主任。现兼任湖北省政府顾问组顾问律师、湖北省律师协会常任理事、湖北省律师协会建筑与房地产专业委员会主任、武汉市律师协会会长，武汉市法律援助基金会副理事长兼秘书长、武汉市江汉区人民政府、武汉市编制委员会、武汉市委签约法律顾问，湖北省法律援助中心、武汉市信访局、武汉市民政局入库专家、湖北省制度廉洁性评估专家、武汉市名优律师。

　　应亚珍，女，1965年1月出生。正高二级研究员，经济学博士。现任国家医保研究院副院长、中国医疗保险研究会副会长、中国财政科学研究院博导。曾任国家卫计委卫生发展研究中心纪委书记、卫生财政与绩效研究室主任。从事单位财务和经济管理工作多年。

　　主要学术与实践：卫生财政、卫生经济、财务管理、医保制度与政策、“三医联动”改革与绩效评价等。

　　承担多年全国卫生财务报表分析、公立医院经济运行分析评价与经济管理绩效评价，每年向国务院及相关部门提交分析报告。参与起草公立医院财务会计制度，执笔新农合财务会计制度等。

　　现担任国家医保局区域点数法总额预算和按病种分值付费（DIP）技术指导组组长、国家医保信用体系建设试点专家组组长、国家卫健委医共体技术指导组专家等。

　　胡浩，男，1981年9月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。2004年-2008年任滁州职业技术学院财务管理系讲师，2008年至今历任宇业集团有限公司董事长秘书，项目公司总经理。现任宇业集团有限公司常务副总裁，江苏光宇兆能新能源科技有限公司董事长。

　　证券代码：600774        股票简称：汉商集团        编号：2022-006

　　汉商集团股份有限公司

　　第十届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日以通讯方式召开第十届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”），应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过《关于监事会换届选举非职工监事的议案》。

　　根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。经股东卓尔控股有限公司提名范晓兰、股东武汉市汉阳投资发展集团有限公司提名曾凡龙为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。

　　以上候选人名单尚需提交公司2022年第一次临时股东大会以累积投票制方式表决，新任监事与公司职工代表大会选举产生的第十一届职工代表监事将共同组成公司第十一届监事会，任职期限为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　特此公告。

　　汉商集团股份有限公司监事会

　　2022年3月16日

　　附：

　　汉商集团股份有限公司

　　第十一届监事会非职工监事候选人简历

　　范晓兰，女，1969年9月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。湖北省企业联合会副会长，武汉市创业天使导师团导师。曾任宜昌团市委书记、党组书记，当阳市委副书记、市长，湖北宜化集团副总、华北区域总裁、华北区域党组书记，卓尔控股有限公司董事、副总裁，卓尔宇航集团有限公司董事长，武汉华中数控股份有限公司董事。现任卓尔控股有限公司董事、常务副总裁，汉口北集团有限公司董事长，武汉华中数控股份有限公司监事。

　　曾凡龙，男，1964年3月出生，中共党员，本科学历，正职级高级工程师。1984年7月参加工作，1984年7月至1994年7月，任汉阳区市政建设局维修队技术员、助理工程师、工程师；1994年7月至2001年8月，任汉阳区市政建设局维修一队副队长；2001年8月至2002年3月，任汉阳区市政建设局市政工程四队党支部书记；2002年3月至2003年1月，任汉阳区市政工程总公司四分公司党支部书记；2003年1月至2003年9月，任汉阳区市政工程总公司副总工程师兼群团办公室主任；2003年9月至2016年7月，任汉阳区市政工程总公司副总经理；2016年7月至2018年3月，任武汉市汉阳控股集团有限公司总经理；2018年3月至2022年1月，任武汉市汉阳控股集团有限公司党委副书记、总经理；2022年1月至今，任武汉市汉阳控股集团有限公司党委书记、董事长。

　　先后荣获2007年度湖北省优秀市政项目经理、2007年武汉地区建筑业企业优秀总工程师、2007年度武汉地区市政行业企业优秀项目经理、2008年度全国优秀市政工程项目经理、2009年度武汉地区市政企业优秀项目经理、2010年度湖北省建设工程质量管理先进工作者、2010年湖北省优秀市政企业项目经理。

　　证券代码：600774        证券简称：汉商集团        公告编号：2022-007

　　汉商集团股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年3月31日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年3月31日14点30分

　　召开地点：武汉市汉阳区汉阳大道577号21世纪购物中心十楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年3月31日至2022年3月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方法：出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席，代理人应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

　　异地股东可以用信函、传真、电子邮件的方式登记。

　　融资融券投资者出席现场会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的，还应持有本人身份证；投资者为单位的，还应持有本单位法定代表人出具的授权委托书、参会人员身份证。

　　2、登记时间：2022年3月30日上午9:30-12:00，下午2:30-5:00

　　3、登记地点：本公司证券事务部（办公楼七楼）

　　4、会议预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

　　5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　　六、 其他事项

　　联系电话及传真：（027）84843197

　　地址：武汉市汉阳大道134号

　　邮编：430050

　　电子邮件：hshsd@126.com

　　特此公告。

　　汉商集团股份有限公司董事会

　　2022年3月16日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：

　　授权委托书

　　汉商集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月31日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　附件2:

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

来源：中国证券报·中证网 作者：