广东天元实业集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：003003         证券简称：天元股份          公告编号：2022-007

广东天元实业集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于2022年3月16日下午 15:30 在公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月16日 9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2022年3月16日上午 9:15 至下午 15:00。

出席本次股东大会的股东及股东代表共10名，代表有效表决权的股份总数为72,993,050股，占公司有表决权股份总数的41.3044%。其中，参加现场投票的股东8名，代表有效表决权的股份总数为72,969,050股，占公司有表决权股份总数的41.2908%。通过网络投票的股东2名，代表有效表决权的股份总数为24,000股，占公司有表决权股份总数的0.0136%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长周孝伟先生主持，公司部分董事、全体监事出席了会议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。因疫情原因，部分董事通过视频方式出席本次会议。湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论和表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》

1、选举赖志芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事

表决情况：同意72,969,052股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9671％。

中小股东表决情况：同意57,302股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的70.4822％。

2、选举陈凤华女士为公司第三届监事会非职工代表监事

表决情况：同意72,969,052股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9671％。

中小股东表决情况：同意57,302股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的70.4822％。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师出席了本次股东大会，因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，见证律师通过现场、视频方式出席见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《广东天元实业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；

2、《湖南启元律师事务所关于广东天元实业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2022年3月17日

证券代码：003003         证券简称：天元股份          公告编号：2022-008

广东天元实业集团股份有限公司

关于完成补选公司非职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，选举赖志芳、陈凤华女士为公司第三届监事会非职工代表监事。在股东大会完成补选非职工代表监事后，公司于同日召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举赖志芳女士为公司第三届监事会主席。

以上监事会成员的任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。以上监事会成员均符合所聘岗位的任职资格，不存在《公司法》、《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2022年3月17日

证券代码：003003         证券简称：天元股份          公告编号：2022-009

广东天元实业集团股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2022年3月11日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2022年3月16日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。公司监事会主席赖志芳女士主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于完成补选公司非职工代表监事的公告》。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第五次会议决议。

广东天元实业集团股份有限公司

监事会

2022年3月17日

来源：中国证券报·中证网 作者：