江苏博信投资控股股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：600083    证券简称：*ST博信     公告编号：2022-022

江苏博信投资控股股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

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江苏博信投资控股股份有限公司（以下称“公司”）第九届监事会第十五次会议于2022年3月15日发出通知，于2022年3月16日上午以通讯方式召开，公司应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：

一、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提请股东大会审议。

1、同意提名鲁云亮先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、同意提名包志炜先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

此项议案尚需提请公司股东大会以累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST博信关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-023）。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司监事会

2022年3月17日

证券代码：600083     证券简称：*ST博信     公告编号：2022-023

江苏博信投资控股股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会将于2022年4月3日届满。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年3月16日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司召开第九届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会股东代表监事候选人的议案》。上述董事、监事候选人尚需提请股东大会审议。现将公司本次董事会、监事会换届事宜说明如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人。经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核，经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过，公司董事会提名董事候选人情况如下：

1、同意提名王伟先生、杨国强先生、陈旭先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）；

2、同意提名刘丙刚先生、杨永民先生、谭春云先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），其中刘丙刚先生为会计专业人士。

上述议案尚需提请公司股东大会审议，并以累积投票制进行表决。

公司将按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料,独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述六位董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第十届董事会。公司第十届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起生效，任期三年。在新一届董事就任前，第九届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

公司独立董事对上述议案发表的独立意见如下：

1、公司第九届董事会任期即将届满，本次进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会董事换届选举审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。

2、本次提名王伟先生、杨国强先生、陈旭先生三位为公司第十届董事会非独立董事候选人，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。

3、本次提名刘丙刚先生、杨永民先生、谭春云先生为三位公司第十届董事会独立董事候选人，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。刘丙刚先生、杨永民先生、谭春云先生已按照相关规定取得独立董事资格证书。

4、同意提名上述六名候选人为公司第十届董事会董事候选人，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。经公司第九届监事会第十五次会议审议通过，公司监事会提名鲁云亮先生、包志炜先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

此项议案尚需提请公司股东大会以累积投票制进行表决。

上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第十届监事会。公司第十届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起生效，任期三年。在新一届监事就任前，第九届监事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

上述董事、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会、监事会

2022年3月17日

附：非独立董事候选人简历

1、王伟先生

王伟，男，1973年生，硕士研究生学历。现任江苏博信投资控股股份有限公司董事长，苏州历史文化名城发展集团有限公司董事长，苏州虎丘投资建设开发有限公司董事。

王伟先生目前在实际控制人控制企业苏州历史文化名城发展集团有限公司担任董事长，苏州虎丘投资建设开发有限公司担任董事；除此之外，王伟先生与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

王伟先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、杨国强先生

杨国强，男，1963年生，本科学历，高级经济师。曾任杭州市财税第一分局科长，杭州市财开投资集团有限公司总经理，杭州市金融投资集团有限公司城镇（商贸）金融事业部总经理。现任江苏博信投资控股股份有限公司董事，杭州市金投融资租赁有限公司董事长，杭州锦智资产管理有限公司执行董事、总经理。

杨国强先生为公司第一大股东杭州金投承兴投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人锦智资产的法定代表人、执行董事兼总经理，并在杭州金投承兴投资管理合伙企业（有限合伙）一致行动人杭州利腾企业管理合伙企业（有限合伙）唯一有限合伙人杭州金投融资租赁有限公司担任法定代表人。杨国强先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、陈旭先生

陈旭，男，1969年生，大专学历。中国国籍，有美国永久居住权。曾任江苏博信投资控股股份有限公司总经理，上海赛奥物流有限公司执行董事兼总经理，苏州有您网络技术服务有限公司执行董事兼总经理，苏州有您网国际物流股份有限公司董事长兼总经理。现任江苏博信投资控股股份有限公司董事兼副总经理，上海赛奥物流有限公司执行董事，苏州有您网络技术服务有限公司执行董事，苏州有您网国际物流股份有限公司董事长。

陈旭先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王伟先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附：独立董事候选人简历

1、刘丙刚先生

刘丙刚，男，1976年生，硕士研究生学历，注册会计师。现任江苏博信投资控股股份有限公司独立董事，北京博宸益恒会计师事务所主任会计师。

刘丙刚先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘丙刚先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、杨永民先生

杨永民先生，男，1976年生，本科学历。曾任天弘基金股权投资部总经理，现任江苏博信投资控股股份有限公司独立董事，北京亮马骏程投资管理有限公司合伙人。

杨永民先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨永民先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、谭春云先生

谭春云先生，男，1988年生，硕士研究生学历。曾任粤开证券股份有限公司投资银行业务总监，现任江苏博信投资控股股份有限公司独立董事，东亚前海证券有限责任公司创新融资部投行业务高级副总裁。

谭春云先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。谭春云先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附：股东代表监事候选人简历

1、鲁云亮先生

鲁云亮，男，1962年生，本科学历。曾任苏州市中成律师事务所负责人、主任，现任江苏博信投资控股股份有限公司监事会主席，江苏丰云律师事务所主任（合伙人）。

鲁云亮先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。鲁云亮先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、包志炜先生

包志炜，男，1976年生，本科学历。曾任光大环保能源（苏州）有限公司财务主管，埃比电子（苏州）有限公司财务主管，现任江苏博信投资控股股份有限公司监事，苏州历史文化名城发展集团有限公司财务经理。

包志炜先生目前在实际控制人控制企业苏州历史文化名城发展集团有限公司担任财务经理，除此之外，包志炜先生与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

包志炜先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：600083     证券简称：*ST博信     公告编号：2022-021

江苏博信投资控股股份有限公司

第九届董事会第三十八次会议

决议公告

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江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议于2022年3月15日发出通知，于2022年3月16日以通讯方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：

一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提请股东大会审议。

1、同意提名王伟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、同意提名杨国强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3、同意提名陈旭先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

独立董事对本议案发表了独立意见，此项议案尚需提请公司股东大会以累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST博信关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-023）。

二、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，同意提请股东大会审议。

1、同意提名刘丙刚先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、同意提名杨永民先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3、同意提名谭春云先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司将按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料,独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审批。

独立董事对本议案发表了独立意见，此项议案尚需提请公司股东大会以累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST博信关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-023）。

三、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2022年4月1日（星期五）在江苏省苏州市召开公司2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST博信关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（2022-024）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会

2022年3月17日

证券代码：600083     证券简称：*ST博信      公告编号：2022-024

江苏博信投资控股股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年4月1日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月1日14点45分

召开地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月1日

至2022年4月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2已经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过，议案3已经公司第九届监事会第十五次会议审议通过，具体内容及上述董事候选人、监事候选人简介详见公司于2022年3月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《*ST博信第九届董事会第三十八次会议决议公告》（2022-021）、《*ST博信第九届监事会第十五次会议决议公告》（2022-022）、《*ST关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-023）等相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2022年3月31日上午9:30-11:30,下午14:00-16:30；

2、登记地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层；

3、登记方式：（1）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；（2）法人股东请持法人营业 执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；（3）异地股东可用信函方式进行登记（须在2022年3月31日下午 16:30前送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。

六、 其他事项

1、 会议联系方式

会议联系人：朱洁

联系电话：0512-68856070

传真号码：0512-68856098-7021

邮箱：600083@boxinholding.com

地址：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层

2、参会人员食宿交通费自理。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会

2022年3月17日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●      报备文件

第九届董事会第三十八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏博信投资控股股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月1日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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来源：中国证券报·中证网 作者：