江苏通用科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年3月16日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长顾萃主持，经认真审议，并以记名投票 方式表决通过了本次股东大会的议案。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、 公司在任监事5人，出席5人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、 董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于预计2022年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于控股股东为公司2022年度向银行申请授信额度提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于为经销商提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、公司控股股东红豆集团有限公司，所持表决权股份数539,848,300股;公司董事长顾萃，所持表决权股份数7,739,800股,以上关联股东对议案1回避表决。

2、议案1、议案2、议案3、议案4需中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：蒋成律师、赵小雷律师

2、律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

江苏通用科技股份有限公司

2022年3月17日

来源：中国证券报·中证网 作者：