冠捷电子科技股份有限公司第十届董事会第五次临时会议决议公告

证券代码：000727         证券简称：冠捷科技         公告编号：2022-009

冠捷电子科技股份有限公司第十届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次临时会议通知于2022年3月15日以电邮方式通知，会议于2022年3月18日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

审议通过《关于对福清子公司增加注册资本的议案》

为满足未来经营发展需要，提升其市场竞争和发展能力，冠捷电子科技（福建）有限公司（简称“福清冠捷”，为公司控股子公司冠捷科技有限公司的下属全资公司）拟采用“未分配利润转增资本”的方式增加注册资本金5,000万美元，转增后，福清冠捷注册资本由8,500万元美元增至为13,500万美元。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》上披露的2022-010《关于对福清子公司增加注册资本的公告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

冠捷电子科技股份有限公司

董  事  会

2022年3月19日

证券代码：000727         证券简称：冠捷科技         公告编号：2022-010

冠捷电子科技股份有限公司关于对福清子公司增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

“本 公 司”：指冠捷电子科技股份有限公司

“冠捷投资”：指Top Victory Investments Limited，冠捷投资为冠捷科技有限公司的全资子公司。冠捷科技有限公司为本公司持股51%的控股子公司。

“福清冠捷”：指冠捷电子科技（福建）有限公司，为冠捷投资的全资子公司

一、概述

为满足未来经营发展需要，提升其市场竞争和发展能力，福清冠捷拟采用“未分配利润转增资本”的方式增加注册资本金5,000万美元，转增后，福清冠捷注册资本由8,500万元美元增至为13,500万美元。

公司于2022年3月18日召开的第十届董事会第五次临时会议审议通过了《关于对福清子公司增加注册资本的议案》，本议案无需提交股东大会审议，本次交易不构成关联交易。

二、标的公司基本情况

1、基本信息

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2、增资方式：福清冠捷以未分配利润5000万美元（折合人民币约3.16亿元）增资。

3、主要财务指标

单位：亿元人民币

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三、对下属公司增资的目的和对公司的影响

本次增资不涉及现金出资，不影响公司持股比例，符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标；对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

冠捷电子科技股份有限公司

董  事  会

2022年3月19日

来源：中国证券报·中证网 作者：