湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议：2022年3月21日14：00 ；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2022年3月21日上午9:15—2022年3月21日下午15:00期间的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2022年3月21日上午9:15—9:25，上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2 、现场会议召开地点

　　长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司会议室。

　　3、会议召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司第五届董事会。

　　5、会议主持人：董事长方鸿先生。

　　6、公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。湖南启元律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　7、会议出席情况：

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东4人，代表股份124,877,350 股，占上市公司总股份的59.4654%，其中：通过现场投票的股东3人，代表股份76,877,350股，占上市公司总股份的36.6083％；通过网络投票的股东1人，代表股份48,000,000 股，占上市公司总股份的22.8571%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东2人，代表股份17,980,000股，占上市公司总股份的8.5619%， 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份17,980,000股，占上市公司总股份的8.5619%；通过网络投票的股东0人。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会审议的议案，其中，议案9属于特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。本次股东大会审议的议案对中小投资者表决作了单独计票。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议通过了全部会议议案，表决结果如下：

　　1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意124,877,350股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,980,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意124,877,350股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,980,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　3、《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意124,877,350股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,980,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　4、《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意124,877,350股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,980,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　5、《关于2022年度财务预算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意124,877,350股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,980,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意124,877,350股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,980,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　7、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意124,877,350股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,980,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意124,877,350股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,980,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　9、《关于2022年度为子公司提供担保预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意124,877,350股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,980,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　10、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意124,877,350股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,980,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　11、《关于未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》

　　总表决情况：

　　同意124,877,350股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,980,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2、律师姓名：廖青云、旷阳

　　3、结论性意见：“综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。”

　　四、备查文件

　　1、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2、湖南启元律师事务所关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

　　2022年3月22日

来源：中国证券报·中证网 作者：