珠海港股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况：

1、召开时间

（1）现场会议时间：2022年3月21日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间

①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022年3月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

②互联网投票系统投票时间为：2022年3月21日9:15-15:00。

2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路278号会议室)

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、股东大会的召集人：公司董事局。

5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。

6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。

（二）会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份277,717,150股，占上市公司总股份的30.1953%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份276,600,450股，占上市公司总股份的30.0739％；通过网络投票的股东11人，代表股份1,116,700股，占上市公司总股份的0.1214％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（二）议案表决结果

议案1.00 关于注册及发行中期票据的议案

总表决情况：

同意277,592,450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9551％；反对124,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0449％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

本项议案获得表决通过。

议案2.00 关于公司拟为全资子公司港弘码头提供担保的议案

总表决情况：

同意277,599,550股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9577％；反对117,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0423％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

本项议案获得表决通过。

议案3.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案

总表决情况：

同意277,595,550股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9562％；反对121,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0438％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

本项议案获得表决通过。

议案4.00 关于公司拟向银行申请并购贷款的议案

总表决情况：

同意277,592,450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9551％；反对124,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0449％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

本项议案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见。

1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；

2、律师姓名：王蛟龙、曹永荣；

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

珠海港股份有限公司董事局

2022年3月22日

来源：中国证券报·中证网 作者：