江苏沙钢股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年3月30日（周三）上午9:30。

（2）网络投票时间：2022年3月30日（周三）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年3月30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年3月30日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、股东大会召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长何春生先生。

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计100人，代表股份总数为818,057,780股，占公司有表决权股份总数的37.2891%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表12人，代表股份总数为789,137,295股，占公司有表决权股份总数的35.9708%。通过网络投票的股东88人，代表股份总数为28,920,485股，占公司有表决权股份总数的1.3183%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场及网络投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）共计99名，代表股份总数为230,186,054股，占公司有表决权股份总数的10.4925%。其中：通过现场投票的中小股东11人，代表股份总数为201,265,569股，占公司有表决权股份总数的9.1742%。通过网络投票的中小股东88人，代表股份总数为28,920,485股，占公司有表决权股份总数的1.3183%。

3、其他人员出席情况

为配合疫情防控工作，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师以视频参会的方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意228,512,254股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.2728%；反对1,662,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.7222%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0049%。江苏沙钢集团有限公司为公司控股股东，持有公司587,871,726股股份，属于公司的关联方，回避了表决。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意228,512,254股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的99.2728%；反对1,662,500股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.7222%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0049%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意795,570,512股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.2511%；反对22,475,968股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.7475%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0014%。

本议案为特别决议议案，根据投票表决结果，已获得持有表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意795,582,412股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.2526%；反对22,464,068股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.7460%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0014%。

本议案为特别决议议案，根据投票表决结果，已获得持有表决权股份总数的2/3以上通过。

4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意795,570,512股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.2511%；反对22,475,968股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.7475%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0014%。

本议案为特别决议议案，根据投票表决结果，已获得持有表决权股份总数的2/3以上通过。

5、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意795,582,412股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.2526%；反对22,464,068股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.7460%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0014%。

本议案为特别决议议案，根据投票表决结果，已获得持有表决权股份总数的2/3以上通过。

6、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

表决结果：同意795,582,412股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.2526%；反对22,464,068股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.7460%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0014%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

7、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果：同意795,579,312股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.2522%；反对22,464,768股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.7461%；弃权13,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0017%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

8、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果：同意795,581,712股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.2525%；反对22,464,768股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.7461%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0014%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

9、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果：同意795,582,412股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.2526%；反对22,464,068股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.7460%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0014%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京金诚同达律师事务所律师代表史克通律师、贾军普律师通过网络视频方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、江苏沙钢股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、北京金诚同达律师事务所出具的《关于江苏沙钢股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2022年3月31日

来源：中国证券报·中证网 作者：