中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：601179   股票简称：中国西电   编号：2022-007

中国西电电气股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）经全体董事和监事同意，豁免会议提前通知日期。本次会议于2022年3月29日以通讯形式发出会议通知，于2022年3月30日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于设立西安西电电气智慧园管理有限公司的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《中国西电关于投资设立全资子公司的公告》（2022-008）。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：601179   股票简称：中国西电   编号：2022-008

中国西电电气股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：西安西电智慧园管理有限公司（暂定名）

●投资金额：人民币100,000万元

一、对外投资概述

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要,拟使用自有资金投资 10 亿元人民币在西安市高新区设立全资子公司西安西电智慧园管理有限公司（暂定名，具体以工商核准登记为主）。

公司于 2022 年 3 月30日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于设立西安西电智慧园管理有限公司的议案》。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次对外投资本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次事项无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的公司基本情况

1、基本情况

公司名称：西安西电智慧园管理有限公司（暂定名）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘武周

注册资本：10 亿元人民币

公司地址：西安市高新区唐兴路7号C座17楼1704号

经营范围：建设项目组织与管理；资产经营与管理、物业管理；售电业务、热力生产和供应服务、供暖、供冷服务、节能管理服务；数据服务；电动汽车充电基础设施运营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、货物打包服务、道路货物运输（不含危险物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、资金来源及出资方式：公司资金来源为自有资金，并以货币资金出资。

上述信息最终以西安当地市场监督管理部门核定为准。

三、存在的风险和对上市公司的影响

本次对外投资设立全资子公司尚需工商主管部门核准，且子公司在经营过程中将面对项目审批、市场环境、运营管理等方面的风险因素，公司将致力于在子公司建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对风险。

本次对外投资事项符合公司战略发展需要，有利于公司通过统一规划建设和综合管理，实现产业布局优化、智慧智能升级和管理升级，增强企业的竞争优势，有利于公司的可持续发展，不会对公司经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、备查文件

中国西电第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：601179   股票简称：中国西电   编号：2022-009

中国西电电气股份有限公司

2021年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标

单位：万元

■

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.本报告期，公司同一控制下合并宝鸡唐元新能源有限公司，根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》关于同一控制下企业合并的规定，公司对合并财务表报的期初数及合并日前的当期数进行追溯调整，同时对合并财务报表的前期比较数据相应追溯调整。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）业绩情况

1.报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润54,410.29万元，较上年同期增长30,022.46万元，同比增幅123.10%。

2.报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为46,381.22万元，较上年同期增长39,234.21万元，同比增幅548.96%。

（二）报告期内经营业绩和财务状况增减变动幅度超过30%的主要原因

1.主营业务影响

报告期内,公司推进技术降本、大宗物资采购降本、人力资源结构改革挖潜增效，导致主营业务毛利增长6.34%，利润总额同比增长。

2.非经营性损益的影响

报告期内公司处置闲置资产，资产处置收益10,595万元，同比增加2,169万元，导致公司利润总额同比增长。

3. 会计处理的影响

（1）本期新增控股子公司如东西变电力科技有限责任公司、西电综合能源服务有限责任公司、宝鸡唐元新能源有限公司、重庆唐渝综合能源服务有限公司、沈阳变压器研究院有限公司、西安容创电器设备制造有限责任公司；

（2）公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，公司严格按照新准则规定的进行账务处理。

三、风险提示

本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2022年03月31日

来源：中国证券报·中证网 作者：