贵州三力制药股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603439         证券简称：贵州三力          公告编号：2022-012

贵州三力制药股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2022年3月17日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于2022年3月7日由董事会办公室提交全体董事。

鉴于审议的《关于公司参加贵阳德昌祥药业有限公司资产竞拍的议案》属于临时性商业秘密，若及时披露可能损害公司利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、及《贵州三力制药股份有限公司信息暂缓与豁免披露业务管理制度》，的相关规定，履行了暂缓披露程序。现已竞拍结束，暂缓披露的原因已经消除，公司按照相关规定披露本公告。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长张海先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司参加贵阳德昌祥药业有限公司资产竞拍的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于参加贵阳德昌祥药业有限公司相关资产竞拍结果的公告》将刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：603439         证券简称：贵州三力公告编号：2022-013

贵州三力制药股份有限公司

关于参加贵阳德昌祥药业有限公司

相关资产竞拍结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易简要内容：贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）竞得贵阳德昌祥药业有限公司（以下简称“德昌祥”）机器设备、电子设备、存货、商标等相关资产，竞拍价格为人民币88,181,202.00元。

●本次交易未构成关联交易或重大资产重组

●交易实施不存在重大法律障碍

一、交易概述

根据2022年1月28日，《贵州省贵阳市中级人民法院民事裁定书》[（2021）黔01破11号]（以下简称“裁定书”），裁定批准的《贵阳德昌祥药业有限公司重整计划（以贵州三力制药股份有限公司重整投资方案为基础拟定）》（以下简称“《重整计划》”）中，德昌祥抵、质押标的为商标、车辆、设备及存货对应的贵州明德康科技中心（有限合伙）担保债权，就抵、质押标的依法处置后优先受偿。德昌祥破产管理人依法委托展唐助拍（上海）科技股份有限公司于阿里拍卖对德昌祥上述抵、质押资产进行拍卖。

鉴于目前公司作为德昌祥破产重整投资人，已缴纳23,200.00万元重整投资款。为确保德昌祥在重整过程中的持续生产、经营不受影响，公司参与了本次竞拍。上述德昌祥机器设备、电子设备、存货、商标等相关资产于2022年3月20日在阿里拍卖平台举行首次拍卖并流拍，公司于2022年3月30日在阿里拍卖平台举行的第二次拍卖中，以人民币88,181,202.00元竞得上述资产。

本次参与竞拍经2022年3月17日召开的第三届第九次董事会会议审议通过。无需提交股东大会审议。

二、 交易各方当事人

1、出让人

名称：贵阳德昌祥药业有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：贵州省贵阳市修文县扎佐医药园区A区8号

法定代表人：王迅

统一社会信用代码：91520100722167718P

注册资本：20,000万元

成立日期：2000年12月20日

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产、销售：中西药制剂，II类医疗器械；货物及技术进出口贸易。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

2、受让人

贵州三力制药股份有限公司

三、 竞拍标的基本情况

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四、 竞拍目的和对公司的影响

根据《重整计划》，公司在重整期结束后将持有德昌祥参95%股权，参与本次竞拍，主要是为德昌祥在后续生产、经营中提供必要保障，使德昌祥在破产重整过程中，不会面临因机械设备、电子设备、商品库存、商标等归属权问题导致生产经营受到不利影响。本次公司参与拍卖符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。

本次竞拍使用公司自有资金，不会对公司经营产生重大影响。

五、风险提示

截至公告日，德昌祥破产重整工作处于债务清偿阶段，重整尚未完成，德昌祥尚未纳入公司合并范围。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2022年3月30日

来源：中国证券报·中证网 作者：