宏润建设集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002062        证券简称：宏润建设         公告编号：2022-014

宏润建设集团股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议，于2022年3月27日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于2022年3月30日下午以通讯方式召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

1、通过《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司章程》规定，须进行换届选举。同意公司第九届董事会提名的郑宏舫、尹芳达、何秀永、李剑彤、赵余夫、郑恩海、张丽明、周国良、金小明9人为公司第十届董事会董事候选人，其中张丽明、周国良、金小明3人为独立董事候选人。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引-主板上市公司规范运作》中关于上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一的相关条款规定。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

按有关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议；其他董事候选人直接提交公司2022年第一次临时股东大会审议。董事的选举将采用累积投票制。

2、通过《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司向每位独立董事每年支付10万元津贴，独立董事出席公司董事会、股东大会以及参加深圳证券交易所业务培训等会议所发生的食宿、交通等相关费用由公司承担。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。上述议案将提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

3、审议《关于〈宏润建设2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，促进公司长期、持续、稳定、健康发展，吸引和保留优秀业务骨干，健全公司长期、有效的激励约束机制，进一步完善公司治理结构，充分调动员工的积极性，提高员工的凝聚力，激发公司发展活力，提高公司竞争力，公司根据相关法律法规的规定并结合实际情况，拟定了《宏润建设2022年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，公司监事会审议通过本议案，并对参加对象名单进行了核查。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宏润建设2022年员工持股计划（草案）》及其摘要。

关联董事郑宏舫、尹芳达、何秀永、李剑彤、赵余夫、郑恩海回避表决，该议案有表决权的董事未过全体董事的半数，按照公司《章程》之相关规定，需将该项议案提交股东大会审议，经公司股东大会批准方可实施。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》为合法、有效地完成员工持股计划相关工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内办理与本次员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会办理本员工持股计划的启动、实施、终止及提前终止等事项，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理持有人份额的继承事宜、提前终止本员工持股计划等；

（2）授权董事会对本员工持股计划的变更、存续期延长等事项作出决定；

（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜及本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；

（4）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；

（5）授权董事会对本员工持股计划作出解释；

（6）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

关联董事郑宏舫、尹芳达、何秀永、李剑彤、赵余夫、郑恩海回避表决，该议案有表决权的董事未过全体董事的半数，按照公司《章程》之相关规定，需将该项议案提交股东大会审议，经公司股东大会批准方可实施。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议《关于制定〈宏润建设2022年员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司董事会拟定了《宏润建设2022年员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宏润建设2022年员工持股计划管理办法》。

关联董事郑宏舫、尹芳达、何秀永、李剑彤、赵余夫、郑恩海回避表决，该议案有表决权的董事未过全体董事的半数，按照公司《章程》之相关规定，需将该项议案提交股东大会审议，经公司股东大会批准方可实施。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议《关于公司代员工持股计划与控股股东签订股份转让协议暨关联交易的议案》

本次员工持股计划拟通过协议转让方式受让公司控股股东浙江宏润控股有限公司（以下简称“宏润控股”）所持部分公司股份。宏润控股为公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次股份协议转让构成关联交易。

该议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》 的《关于公司代员工持股计划与大股东签订股份转让协议暨关联交易的的公告》。

公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见。

关联董事郑宏舫、尹芳达、何秀永、李剑彤、赵余夫、郑恩海回避表决，该议案有表决权的董事未过全体董事的半数，按照公司《章程》之相关规定，需将该项议案提交股东大会审议，经公司股东大会批准方可实施。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司决定采取现场投票与网络投票相结合的方式，于2022年4月18日下午2时，在上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2022年4月1日

附件：第十届董事会董事候选人简历

1、郑宏舫，男，72岁，工程师，高级经济师，宁波市人大代表，中国土木工程学会常务理事，上海市市政公路行业协会副会长，浙江省建筑业行业协会副会长。1994年12月至今任公司董事长。兼任浙江宏润控股有限公司董事。郑宏舫与郑恩海为关联董事，郑恩海为其儿子，郑宏舫现持有公司股份159,084,924股，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不属于失信被执行人。

2、尹芳达，男，62岁，工程师，高级经济师。1994年12月至今任公司董事，2007年4月至2019年任公司总经理。兼任浙江宏润控股有限公司董事。持有公司股份7,004,215股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不属于失信被执行人。

3、何秀永，男，59岁，工程师，高级经济师。1994年12月至今任公司董事、副总经理。兼任浙江宏润控股有限公司董事。持有公司股份6,004,146股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不属于失信被执行人。

4、李剑彤，男，50岁，教授级高级工程师。曾任上海隧道工程股份有限公司海外部主任，茂盛（亚洲）工程顾问有限公司中国基建副总监，2013年至今任公司董事，2019年至今任公司总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不属于失信被执行人。

5、赵余夫，男，56岁，经济学硕士，中国注册会计师，高级经济师。曾任上海财经大学会计学系教师，海南省证券公司投资银行部副经理、上海投资银行部总经理。2002年至2019年任公司董事会秘书，2006年至今任公司副总经理，2013年至今任公司董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不属于失信被执行人。

6、郑恩海，男，44岁，工程师，高级经济师，郑恩海与郑宏舫为关联董事，郑宏舫为其父亲。2013年至今任公司董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不属于失信被执行人。

7、张丽明，女，60岁，注册会计师。2008年起担任浙江金瑞控股集团有限公司董事。2020年至今任公司独立董事。未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不属于失信被执行人，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

8、周国良，男，62岁。2010年起担任上海金易达融资租赁有限公司副总经理、监事，2020年至今任公司独立董事。未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不属于失信被执行人，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

9、金小明，男，53岁，独立投资人。2008年起担任新疆霍城县金明矿业有限公司董事长，2018年至今任公司独立董事。未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不属于失信被执行人，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码：002062                  证券简称：宏润建设         公告编号：2022-015

宏润建设集团股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于2022年3月25日以传真、专人送达等方式发出书面通知，于2022年3月30日下午以通讯方式召开。会议由监事会主席林爱珠主持，全体监事参加会议表决，本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经审议表决，通过如下决议：

1、 通过《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

第九届监事会任期届满，经审议，本届监事会提名胡震敏、鲁红兵为第十届监事会股东委派监事候选人，职工代表监事由职工代表民主选举产生。

该议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。

2、通过第九届董事会第二十一次会议有关事项。

（1）通过《关于董事会换届选举的议案》

监事会认为：第九届董事会提名的第十届董事会候选人具备担任公司董事的基本素质和专业水平，提名方式符合有关法律法规和公司章程的规定。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）通过《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》

监事会认为：独立董事津贴符合当前市场水平和公司实际情况。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）通过《关于〈宏润建设2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

经审核，全体监事一致认为：该议案的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，本员工持股计划推出前已征求员工意见并通过，有利于上市公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

议案具体内容详见公司同日披露在《宏润建设集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：2票同意，0 票反对，0 票弃权

关联监事林爱珠回避表决，其余2名非关联监事同意通过本议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（4）通过《关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案》。

本员工持股计划的参加对象应在公司任职，并与公司签订劳动合同或聘用合同，包括公司董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员、在公司任职的核心管理人员、经公司董事会认定的核心业务骨干。参加本员工持股计划的员工总人数预计不超过 35人，其中公司董事、监事、高级管理人员8人，其他符合参与标准的员工27人，员工最终认购持股计划的金额以员工实际出资为准，任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。

经审核，全体监事一致认为：公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

表决结果：2票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事林爱珠回避表决，其余2名非关联监事同意通过本议案。

（5）通过《关于公司代员工持股计划与大股东签订股份转让协议暨关联交易的议案》

监事会认为：公司开展 2022年员工持股计划，有利于促进公司长期、持续、稳定、健康发展，吸引和保留优秀业务骨干，健全公司长期、有效的激励约束机制，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司《章程》的规定。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 的《关于公司代员工持股计划与控股股东签订股份转让协议暨关联交易的提示性公告》。

表决结果：2票同意，0 票反对，0 票弃权

关联监事林爱珠回避表决，其余2名非关联监事同意通过本议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司监事会

2022年4月1日

附件：第十届监事会监事候选人简历

1、胡震敏，男，44岁，工程硕士，一级建造师，正高级工程师。曾任公司总师办副主任、主任及公司副总工程师。2019年至今任公司总工程师。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不属于失信被执行人。

2、鲁红兵，男，55岁，工学学士，高级工程师，曾任龙口宏大房地产开发有限公司总经理，上海宏润地产有限公司董事长。2019年至今任公司房产事业部总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

证券代码：002062         证券简称：宏润建设    公告编号：2022-016

宏润建设集团股份有限公司

关于公司代员工持股计划与控股股东签订

股份转让协议暨关联交易的提示性公告

特别提示： 1、公司员工持股计划在公司股东大会审议通过后实施，但能否达到计划规模、目标存在不确定性，若员工认购、缴款资金较低时，本次员工持股计划存在提前终止的风险。

2、本次协议转让股份后，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

3、本次协议转让股份尚需向深圳证券交易所办理协议转让审核申请以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记。

4、本协议为附生效条件的股份转让协议，在公司股东大会审议通过本次员工持股计划后生效。

一、交易概述

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2022年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）拟通过协议转让方式受让公司控股股东浙江宏润控股有限公司（以下简称“宏润控股”）所持部分公司股份。根据本次员工持股计划的安排，2022年3月30日，公司代本次员工持股计划与宏润控股签署《股份转让协议》，约定宏润控股向本次员工持股计划转让55,187,637股，占公司目前总股本的5.01%，转让价格为《股份转让协议》签订日前一日收盘价的 90%即4.53元。

宏润控股为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次股份协议转让构成关联交易。

公司于 2022年 3 月30日召开第九届董事会第二十一次会议审议《关于公司代员工持股计划与控股股东签订股份转让协议暨关联交易的议案》，因关联董事郑宏舫、尹芳达、何秀永、李剑彤、赵余夫、郑恩海回避表决，该议案有表决权的董事未过半数，按照公司《章程》之相关规定，应将该项议案直接提交股东大会审议，须经公司股东大会批准方可实施。

二、关联方基本情况

1、公司名称：浙江宏润控股有限公司

2、统一社会信用代码：91330225730159400C

3、注册地：浙江省象山县

4、法定代表人：郑恩辉

5、注册资本：壹亿伍仟万元整

6、主营业务：实业投资；投资管理等

7、主要股东及实际控制人：

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宏润控股实际控制人为郑宏舫。

8、关联关系：宏润控股持有公司39.22%的股份，为公司控股股东，故构成关联关系。

9、宏润控股不是失信被执行人。

三、股份转让变动情况

2022年3月30日，公司代本次员工持股计划与宏润控股签署《股份转让协议》，约定宏润控股向本次员工持股计划转让55,187,637股宏润建设A股，占公司目前总股本的5.01%，本次拟转让股份均为无限售流通股。本次股份转让尚需经深圳证券交易所审核以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户的登记。本次股份转让办理完毕后，宏润控股仍为公司控股股东，转让双方持股变动情况如下：

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四、《股份转让协议》的主要内容

2022年3月30日，公司代本次员工持股计划与宏润控股签署《股份转让协议》，双方协商一致，约定宏润控股（协议乙方）向宏润建设集团股份有限公司2022年员工持股计划（宏润建设代签署）（协议甲方）转让55,187,637股宏润建设A股股份，标的股份的转让价格为协议签订日前一日收盘价的90%即4.53元。

（一）标的股份

乙方同意按本协议约定向甲方转让持有的公司55,187,637股股份（以下简称“标的股份”），占上市公司总股本的5.01%。

（二）转让价格与价款支付

1、双方同意，本次标的股份转让的价格为本协议签署之日前1个交易日上市公司股票收盘价的90%，即4.53元/股。甲方应向乙方支付的标的股份转让价款总额（简称“股份转让款”）计249,999,995.61元。

2、本次标的股份转让由甲方以现金方式通过银行转账向乙方支付全部股份转让款，具体支付安排如下：

（1）本次标的股份转让事宜获得深圳证券交易所合规性确认之日起15日内，甲方向乙方支付股份转让款总额的50%，计124,999,997.81元。

（2）自股份交割完成日起的六个月内，甲方向乙方支付剩余50%的股份转让款，计124,999,997.80元。

（三）标的股份交割

1、标的股份交割的先决条件是本次标的股份转让事宜获得深圳证券交易所合规确认。

2、双方应当于收到深圳证券交易所确认意见书后的15日内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交过户登记申请。标的股份过户至甲方名下之日为本次标的股份交割完成之日（简称“交割完成日”）。

3、标的股份交割后，与标的股份相关的权利或义务由甲方享有或承担。

（四）生效条件

1、公司董事会、股东大会审议通过本次员工持股计划及相关议案；

2、本协议由双方加盖公章并由法定代表人或授权代表签字。

五、对上市公司的影响

1、公司代员工持股计划与公司大股东签订股份转让协议，是本次员工持股计划继续实施的重要基础，公司将本着稳健、顺利实施的原则谨慎推进本次员工持股计划，并履行相关审批程序和信息披露义务。

2、本次协议的履行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司经营产生不利影响。

3、本次员工持股计划的实施有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，促进公司长期、持续、稳定、健康发展，吸引和保留优秀业务骨干，健全公司长期、有效的激励约束机制，进一步完善公司治理结构，充分调动员工的积极性，提高员工的凝聚力，激发公司发展活力，提高公司竞争力。

六、关联交易累计情况

截至本公告披露日，本次员工持股计划尚未成立，未与宏润控股及其子公司发生关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

本次关联交易事项符合公司开展2022年员工持股计划的需要，有利于公司建立完善的长期激励机制，符合公司利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司《章程》的规定。独立董事一致同意将本次关联交易事项提交公司第九届董事会第二十一次会议审议。

2、独立意见

本次关联交易事项符合公司生产经营和发展需要，有利于公司建立完善的长期激励机制。该议案审议过程中，关联董事进行了回避，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司代员工持股计划与控股股东签订股份转让协议暨关联交易的事项，并将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

八、备查文件

1、第九届董事会第二十一次会议决议；

2、第九届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于关联交易事项的事先认可意见；

4、独立董事关于相关事项的独立意见；

5、《股份转让协议》。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司

2022年4月1日

证券代码：002062        证券简称：宏润建设      公告编号：2022-017

宏润建设集团股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“宏润建设”）第九届董事会第二十一次会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会，现就会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

2022年4月18日（星期一）下午14:00 。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月18日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年4月18日9：15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年4月13日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截止2022年4月13日（星期三）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。

8、会议地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室。

二、会议审议事项

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上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

议案1、2、4采用累积投票表决方式表决，本次应选非独立董事6人，独立董事3人，监事2人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十四次会议审议并通过，具体内容同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案5、6、7、8关联股东不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

三、会议登记

1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记时间：2022年4月14日（星期四）9:30-11:30、13:00-16:30。

3、登记地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼投资证券部。

4、通讯联系：

（1）电话：021-64081888-1023  邮箱：caixiaoying@chinahongrun.com

通讯地址：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼投资证券部。

（2）出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第九届董事会第二十一次会议决议；

2、第九届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2022年4月1日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码：362062，投票简称：“宏润投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2022年4月18日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月18日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为 2022年4月18日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托       先生（女士）作为股东代理人，代理本公司（本人）出席宏润建设集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下项议案进行审议表决：

■

委托人签名（盖章）：             委托人持有股数：

委托人股东账号：                 委托人身份证（营业执照）号码：

代理人签名：                     代理人身份证号码：

委托日期：

证券代码：002062     证券简称：宏润建设     公告编号：2022-013

宏润建设集团股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司职工代表大会于2022年3月30日上午召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，通过了《关于〈宏润建设2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，详情如下：

《宏润建设2022年员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，员工持股计划的实施有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，促进公司长期、持续、稳定、健康发展，吸引和保留优秀业务骨干，健全公司长期、有效的激励约束机制，进一步完善公司治理结构，充分调动员工的积极性，提高员工的凝聚力，激发公司发展活力，提高公司竞争力。

同意公司实施2022年员工持股计划及《宏润建设2022年员工持股计划（草案）》及其摘要。上述议案尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2022年4月1日

来源：中国证券报·中证网 作者：