中节能风力发电股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

证券代码：601016    证券简称：节能风电   公告编号：2022-030    

债券代码：143285    债券简称：G17风电1

债券代码：143723    债券简称：G18风电1

转债代码：113051    转债简称：节能转债

中节能风力发电股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年4月15日（周五）14：00-15：30

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于即日起至2022年4月7日（周四）16：00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱cecwpc@cecwpc.cn进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《节能风电2021年年度报告》。为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2021年度经营成果，公司计划于2022年4月15日（周五）下午14：00-15：30举行2021年度业绩说明会，对公司2021年度的经营情况与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关心的问题。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频直播结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

1、召开时间：2022年4月15日（周五）14：00-15：30

2、召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com

3、召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、 参加人员

公司董事长、总经理刘斌先生，董事会秘书罗杰先生，总会计师郑彩霞女士，独立董事李宝山先生。

四、 投资者参加方式

1.投资者可于2022年4月15日（周五）14：00-15:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2.投资者可于2022年4月1日（周五）至4月7日（周四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱cecwpc@cecwpc.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、 联系人及咨询办法

联系人：证券事务部

联系电话：（010）83052221

公司邮箱：cecwpc@cecwpc.cn

六、 其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2022年4月1日

证券代码：601016      证券简称：节能风电     公告编号：2022-031

债券代码：143285      债券简称：G17风电1

债券代码：143723      债券简称：G18风电1

转债代码：113051      转债简称：节能转债

中节能风力发电股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年3月31日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦12层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司第四届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席1人，董事裴红卫、胡正鸣、王利娟、刘少静、肖兰、姜军、李宝山、秦海岩因疫情防控未出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席1人，监事王琰、沈坚因疫情防控未出席本次会议；

3、 董事会秘书罗杰出席了会议，总会计师郑彩霞列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：关于审议公司2021年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：关于审议公司2022年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：关于审议公司2021年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：关于审议公司2022年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：关于审议公司2022年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、 议案名称：关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、 议案名称：关于审议公司2022年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、 议案名称：关于审议公司2022年度对外捐赠预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、 议案名称：关于公司董事、监事2021年度薪酬情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、 议案名称：关于公司董事、监事2021年度薪酬情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案10涉及关联交易，公司控股股东中国节能环保集团有限公司及其全资子公司中节能资本控股有限公司为公司的关联股东，合计持有公司股份2,406,196,047股，对本议案已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：高司雨、李园园

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

2022年4月1日

来源：中国证券报·中证网 作者：