北方导航控制技术股份有限公司 关于将所持北方专用车全部股权转让给航弹院和导航集团暨关联交易进展的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：北方导航、公司）经决策,将与控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司（以下简称：衡阳光电）合计持有的哈尔滨建成北方专用车有限公司（以下简称：北方专用车）100%股权转让给中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司（以下简称：航弹院）和北方导航科技集团有限公司（以下简称：导航集团），现将该事项进展公告如下：

一、会议审议情况

1.公司于2022年3月1日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于将所持北方专用车全部股权转让给航弹院和导航集团暨关联交易的议案》，详细内容请见2022年3月2日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《北方导航关于将所持北方专用车全部股权转让给航弹院和导航集团暨关联交易的公告》。

2.公司于2022年3月18日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于将所持北方专用车全部股权转让给航弹院和导航集团暨关联交易的议案》。详细内容请见2022年3月19日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《北方导航2022年第一次临时股东大会决议公告》。

二、进展情况

1.截止公告日，根据本次交易涉及的协议约定内容，已经收到下述对价：

根据北方导航与航弹院签署的《北方专用车股权转让协议》，北方导航已收到航弹院支付的股权转让对价的40%首付款,即6,363.02万元；

根据北方导航与导航集团签订的《股权置换协议》，北方导航收到导航集团向北方导航置换股权价款差额部分5,217.71万元；作为对价的导航集团向北方导航转让的8.89%中兵航联科技股份有限公司（以下简称：中兵航联）的股权过户手续正在办理中。

根据导航集团与衡阳光电签订的《股权转让协议》，衡阳光电已收到导航集团向衡阳光电应支付的股权转让款5,034.27万元。

2.北方专用车股权转让已完成工商备案登记，其股东已由北方导航及衡阳光电变更为航弹院及导航集团。

三、风险提示

目前，中兵航联股权的变更登记程序仍在办理之中，北方导航将督促协议相对方及时按照协议约定支付剩余对价。本公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2022年4月1日

来源：中国证券报·中证网 作者：