宝山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“宝钢股份”)《公司章程》第112条规定:代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。
证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2022-008
宝山钢铁股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。
(二)宝山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“宝钢股份”)《公司章程》第112条规定:代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。
《公司章程》第117条第二款规定:董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事,且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的,则可形成有效决议。
根据邹继新、盛更红、姚林龙、周学东董事提议,公司第八届董事会根据上述规定,以书面投票表决的方式召开临时董事会。
公司于2022年4月6日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。
(三)本次董事会应出席董事11名,实际出席董事11名。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议通过以下决议:
批准《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理盛更红先生的提名,公司董事会聘请吴军先生任公司副总经理。
全体独立董事对本议案发表了独立意见。
全体董事一致通过本议案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2022年4月10日
附件:吴军先生简历
吴军
1968年1月生,中国国籍,宝山钢铁股份有限公司党委常委、副总经理、中央研究院(技术中心)院长(主任)、党委书记,高级工程师。
吴先生具有丰富的战略规划、企业管理、科研管理经验。1997年12月加入宝钢,历任宝钢研究院(技术中心)汽车用钢研究所副所长,宝钢股份战略管理部副部长、副部长(主持工作)、部长(期间同时担任宝钢集团规划发展部钢铁规划总监),宝钢股份规划与科技部部长,中央研究院(技术中心)党委书记、常务副院长(常务副主任)、院长(主任)等职务。2019年3月起任宝钢股份总经理助理、中央研究院(技术中心)院长(主任)、党委副书记(2020年5月起任),2022年2月起任宝钢股份党委常委、中央研究院(技术中心)党委书记(2022年3月起任),2022年4月起任宝钢股份副总经理。
吴先生1994年3月毕业于东北大学矿物加工工程专业,获硕士学位,1998年4月毕业于华东理工大学化学工程专业,获工学博士学位。
证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2022-009
宝山钢铁股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)会议召开符合有关法律、法规情况
本次监事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。
(二)宝山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》第156条规定,监事可以提议召开临时监事会会议。
根据朱永红、黎楚君监事的提议,公司第八届监事会根据上述规定,以书面投票表决的方式召开临时监事会。
公司于2022年4月6日以书面和电子邮件方式发出召开监事会的通知及会议资料。
(三)本次监事会应出席监事7名,实际出席监事7名。
二、监事会会议审议情况
本次监事会通过以下决议:
关于审议董事会“关于聘任公司副总经理的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司
监事会
2022年4月10日
来源:中国证券报·中证网 作者:
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