西安饮食股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

证券代码：000721           证券简称：西安饮食        公告编号：2022—014

西安饮食股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事张博先生递交的书面辞职申请，因工作变动原因，张博先生请求辞去公司董事及董事会战略委员会委员等职务。张博先生离职后不再担任公司任何职务。

根据相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，张博先生不担任董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司董事会及其他相关工作的正常进行，其辞职申请自送达公司董事会时生效。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对张博先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

2022年4月11日

证券代码：000721           证券简称：西安饮食        公告编号：2022—015

西安饮食股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司股东代表监事马小利女士递交的书面辞职申请，因工作变动原因，马小利女士请求辞去公司监事、监事会主席职务，离职后不再担任公司任何职务。

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，马小利女士的辞职将导致监事会监事人数低于法定最低人数，因此，在公司股东大会选举产生新的监事之前，马小利女士须继续履行其监事职责。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定尽快完成监事的补选工作。

公司监事会对马小利女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

西安饮食股份有限公司监事会

2022年4月11日

来源：中国证券报·中证网 作者：