浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码： 002863        证券简称： 今飞凯达           公告编号： 2022-050

债券代码： 128056        债券简称： 今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2022年7月20日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2022年7月15日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名,其中葛炳灶先生、葛础先生、虞希清先生、童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生、叶龙勤先生以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》；

同意公司及下属子公司根据正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，向相关银行申请增加总额不超过21,000万元的综合授信额度。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事会同意公司及下属子公司向银行申请增加综合授信额度。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的结果审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》；

公司增加2022年度日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营活动的实际需要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。董事葛炳灶先生、葛础先生、叶龙勤先生与关联方存在关联关系，对本议案回避表决。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见。

3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2022年7月21日

证券代码： 002863        证券简称： 今飞凯达           公告编号： 2022-051

债券代码： 128056        债券简称： 今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第四届监事会第十六次会议于2022年7月20日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2022年7月15日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次增加2022年度日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营活动的实际需要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向上述关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述关联交易事项。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

三、备查文件

1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

2022年7月21日

证券代码： 002863        证券简称： 今飞凯达         公告编号： 2022-052

债券代码： 128056        债券简称： 今飞凯达

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于向银行申请增加综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请增加授信额度的基本情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月20日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》。董事会同意公司（包括下属公司）向华夏银行股份有限公司金华分行申请新增不超过人民币3,000万元的综合额度，向中国光大银行股份有限公司义乌分行申请新增不超过人民币10,000万元的综合额度，向中国光大银行股份有限公司银川分行申请新增不超过人民币8,000万元的综合额度，授信品种包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、出口发票融资、票据质押等，有效期自董事会审议通过之日起12个月。

以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度及期限为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信有关的合同、协议、申请书等各项法律文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

二、备查文件

1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第四届董事会第二十四次决议；

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2022年7月21日

证券代码： 002863         证券简称： 今飞凯达         公告编号： 2022-049

今飞转债:128056          债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于增加2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易情况

（一）日常交易情况概述

1、根据浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或“今飞凯达”）的日常经营需要，公司2022年度预计与江西金丰金属制品有限公司（以下简称“江西金丰”）发生日常关联交易。

公司于2022年7月20日召开第四届董事会第二十四次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的结果审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》，董事葛炳灶先生、葛础先生、叶龙勤先生为关联董事，对本议案回避表决。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易无需提交股东大会审议。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

（二）本次增加的日常关联交易类别和金额

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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二、关联人介绍和关联关系

（一）江西金丰金属制品有限公司

1、基本信息

江西金丰系于2020年9月15日在丰城市市场监督管理局登记设立的有限责任公司，统一社会信用代码：91360981MA39AMAW01；住所：江西省宜春市丰城市循环经济园区三期丰实路以西地块；法定代表人：楼国兴；注册资本：1,260万人民币；经营范围：金属材料制造，金属材料销售，生产性废旧金属回收，再生资源加工，再生资源销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目），货物进出口，技术进出口（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2021年12月31日，江西金丰总资产6,043.26万元、净资产2,148.59万元，实现营业收入0.00万元、净利润-68.86万元。上述数据未经审计。

2、与公司的关联关系

江西金丰的实际控制人为公司的实际控制人葛炳灶，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第6.3.3条规定，江西金丰为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

江西金丰依法存续且正常经营，履约能力良好。

三、关联交易主要内容

公司向江西金丰出租厂房、设备，租赁期限、价格、要求等由双方租赁合同确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算，付款安排按照公平交易原则协商确定。

公司将根据实际需求，与关联人签订相应的交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人的交易是正常的商业交易行为，为正常的生产经营所需。关联交易为持续的、经常性交易，按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联人均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，与上述关联人的交易行为能够充分利用双方的产业优势，降低生产经营成本。公司的主要业务不会因此类交易而对上述关联人产生依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、独立董事事前认可与独立意见

独立董事事前认可意见：本次预计增加的日常关联交易是为了满足公司业务发展需要，不会导致公司对关联人形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。我们同意将《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二十四次会议审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。

独立董事独立意见：本次预计增加的2022年日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东的行为和情况，不影响公司运营的独立性，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次关联交易预计事项的决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、监事会意见

公司召开的第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司本次增加2022年度日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营活动的实际需要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向上述关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述关联交易事项。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议；

2、第四届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2022年7月21日

来源：中国证券报·中证网 作者：