珠海市乐通化工股份有限公司 2022年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：

1、现场会议召开时间：2022年8月9日（星期二）下午14:30。

2、网络投票时间：2022年8月9日。

其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月9日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园本公司一楼会议室。

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）本次股东大会的股权登记日：2022年8月4日

（六）出席本次股东大会的对象：

1、截至2022年8月4日下午15:00时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

（七）主持人：公司董事长、总裁周宇斌先生

二、会议的出席情况

1、股东出席会议的总体情况

参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共2人，代表股份52,006,259股，占公司总股份的26.0031%。（相关股份比例按四舍五入保留小数点后四位数计算，各分项之和可能与合计项之间存在尾差）

其中：

（1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共1人，代表股份51,999,959股，占公司总股份的26.0000%。

（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共1人，代表股份6,300股，占公司总股份的0.0032%。

参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计1人（其中参加现场投票的0人，参加网络投票的1人），代表股份6,300股，占公司总股份的0.0032%。

2、本公司部分董事、部分监事、全体高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况。

大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开：

1、审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票方式选举周宇斌、王韬光、黄捷、郭蒙为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

议案选举结果如下：

1.01 选举周宇斌先生为第六届董事会非独立董事。

表决结果:同意51,999,959股，其中，中小投资者同意0股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的50%。

周宇斌先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02 选举王韬光先生为第六届董事会非独立董事。

表决结果:同意51,999,959股，其中，中小投资者同意0股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的50%。

王韬光先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.03 选举黄捷先生为第六届董事会非独立董事。

表决结果:同意51,999,959股，其中，中小投资者同意0股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的50%。

黄捷先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.04 选举郭蒙女士为第六届董事会非独立董事。

表决结果:同意51,999,959股，其中，中小投资者同意0股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的50%。

郭蒙女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票方式选举何素英、吴遵杰、张踩峰为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

2.01 选举何素英女士为第六届董事会独立董事。

表决结果:同意51,999,959股，其中，中小投资者同意0股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的50%。

何素英女士当选为公司第六届董事会独立董事。

2.02 选举吴遵杰先生为第六届董事会独立董事。

表决结果:同意51,999,959股，其中，中小投资者同意0股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的50%。

吴遵杰先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.03 选举张踩峰女士为第六届董事会独立董事。

表决结果:同意51,999,959股，其中，中小投资者同意0股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的50%。

张踩峰女士当选为公司第六届董事会独立董事。

以上三位独立董事与公司四位非独立董事组成公司第六届董事会，公司第六届董事会中由高管担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

3、审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

会议以累积投票方式选举肖丽、张雪梅为公司第六届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

3.01 选举肖丽女士为第六届监事会非职工代表监事。

表决结果:同意51,999,959股，其中，中小投资者同意0股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的50%。

肖丽女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

3.02 选举张雪梅女士为第六届监事会非职工代表监事。

表决结果:同意51,999,959股，其中，中小投资者同意0股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的50%。

张雪梅女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

以上两位非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘春媚女士共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事没有超过公司监事总数的二分之一。

4、审议通过了《关于第六届董事会独立董事津贴、高级管理人员薪酬的议案》

本议案与第五届董事会独立董事津贴、高级管理人员薪酬方案保持一致。

表决结果：

同意51,999,959股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9879%；

反对6,300股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0121%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；反对6,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海精诚申衡律师事务所

2、律师姓名：杨爱东、王春杰

3、结论性意见：珠海市乐通化工股份有限公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、珠海市乐通化工股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议。

2、上海精诚申衡律师事务所关于珠海市乐通化工股份有限公司2022年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

2022年8月10日

来源：中国证券报·中证网 作者：