江西九丰能源股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：605090            证券简称：九丰能源 公告编号：2022-085

江西九丰能源股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2022年8月19日（星期五）以通讯表决方式召开，会议通知于2022年8月9日（星期二）以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席慕长鸿先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司《2022年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告（摘要）》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于滚动实施中长期激励计划的议案》

公司定位为“具有价值创造力的清洁能源服务商”，目前正处于模式优化、资源布局、整合发展的关键时期，为此董事会分别制定了LNG业务、LPG业务、氢能业务发展战略，通过战略牵引作用，为公司发展定锚。在此背景下，公司计划通过制定集团层面中长期经营计划，并滚动实施中长期激励计划，加快战略落地，形成战略、规划、预算、考核、激励、文化为一体的良性循环机制，推动公司持续稳健增长，为广大股东创造价值。

公司将以2年左右作为一个滚动周期，同时结合外部环境因素择机推出员工持股计划、限制性股票激励计划或股票期权激励计划。

相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于滚动实施中长期激励计划的公告》等公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为健全公司中长期激励约束机制，吸引和培养优秀人才，确保公司长期稳定健康发展，并夯实阶段内公司发展和增长目标的可实现性，提升刚性考核与约束，有效地建立和完善公司与员工的利益共享机制，实现公司和员工发展目标、利益目标的统一和结合，建立“血脉”联系，公司拟实施第一期员工持股计划，并制定了《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司监事会同意实施第一期员工持股计划，并出具了审核意见。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划（草案）摘要》及《监事会关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见》等公告。

监事会主席慕长鸿先生参与本持股计划，在审议和表决该议案时予以回避。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》等相关规定，结合第一期员工持股计划的实际情况，公司制定了《第一期员工持股计划管理办法》。

相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第一期员工持股计划管理办法》等公告。

监事会主席慕长鸿先生参与本持股计划，在审议和表决该议案时予以回避。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十六次会议决议；

2、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司监事会

2022年8月20日

证券代码：605090            证券简称：九丰能源 公告编号：2022-089

江西九丰能源股份有限公司职工代表大会关于第一期员工持股计划的决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、职工代表大会会议召开情况

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月18日（星期四）在公司会议室召开职工代表大会，就公司拟实施的第一期员工持股计划征求公司职工代表意见。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关规定。

二、职工代表大会会议审议情况

经与会职工代表认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于〈江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，全体职工代表认为：公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、“关键少数”的原则，在实施前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等强制员工参加本持股计划的情形。

公司第一期员工持股计划有利于健全公司中长期激励约束机制，吸引和培养优秀人才，确保公司长期稳定健康发展，并夯实阶段内公司发展和增长目标的可实现性，确保公司长期稳定健康发展。全体职工代表一致同意公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容。

三、备查文件

1、职工代表大会决议。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2022年8月20日

证券代码：605090            证券简称：九丰能源 公告编号：2022-090

江西九丰能源股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》与相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2022年8月19日，江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》以及《关于修订公司相关制度的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本

公司于2022年5月18日实施了2021年年度权益分派方案，每股派发现金红利0.25元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增股份0.4股，转增后公司总股本由442,969,866股变更为620,157,812股，故需履行注册资本变更相关程序，注册资本将由人民币442,969,866元变更为620,157,812元。

二、《公司章程》及相关制度修订原因

鉴于上述注册资本变更，同时为进一步完善公司治理制度，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定并结合实际经营管理情况，拟对《公司章程》及其附件等相关制度进行修订：

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上述5项制度修订均需提交2022年第二次临时股东大会审议通过，具体内容敬请留意公司后续披露的2022年第二次临时股东大会会议资料。

三、《公司章程》及其附件修订情况

（一）《公司章程》修订情况

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注：《公司章程》第十四条经营范围系根据赣州市市场监督管理局最终核准登记的经营范围进行修订，该经营范围变更事项已经2022年5月5日召开的2021年年度股东大会审议通过。

（二）《董事会议事规则》修订情况

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（三）《股东大会议事规则》修订情况

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来源：中国证券报·中证网 作者：