广东原尚物流股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603813   证券简称：原尚股份     公告编号：2022-053

广东原尚物流股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年8月23日

(二) 股东大会召开的地点：广州市增城区永宁街香山大道33号原尚股份公司四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长余军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事5人，出席5人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书李运先生出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于增加公司注册资本、调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 累积投票议案表决情况

3、 选举公司第五届董事会非独立董事的议案

■

4、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

■

5、 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议全部议案均获通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所

律师：马小立律师、胡月明律师

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2022年8月24日

证券代码：603813             证券简称：原尚股份            公告编号：2022-054

广东原尚物流股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体董事均出席本次会议

●本次会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年8月23日下午16:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，本次董事会由全体董事共同推举董事余军先生主持，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

出席本次董事会的全体董事一致通过，选举公司董事余军先生为公司董事 长（简历附后），代表公司行使依照《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》规定赋予公司董事长的职责。任期与公司第五届董事会任期相同。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

根据公司董事长余军先生的提名，董事会同意聘任曾海屏先生为公司总经理，任期与公司第五届董事会任期相同（简历附后）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

根据公司总经理曾海屏先生的提名，审议通过聘任李运先生、余奕宏先生为公司副总经理。任期与公司第五届董事会任期相同（简历附后）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

(四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

根据公司总经理曾海屏先生的提名，审议通过聘任李运先生为公司财务总监。任期与公司第五届董事会任期相同（简历附后）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

根据公司董事长余军先生的提名，审议通过聘任李运先生为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会任期相同（简历附后）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

(六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

会议同意聘任钟情思女士担任公司证券事务代表职务，协助公司董事会秘书履行职责（简历附后），任期与公司第五届董事会任期相同。

(七)审议通过《关于选举第五届董事会战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司第五届董事会下设专门委员会，分别是战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，会议同意选举如下董事担任各董事会专门委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。

（1） 战略与投资管理委员会

主任委员：余军

委员：余军、李运、牟小容

（2） 提名委员会

主任委员：陈功玉

委员：余军、陈功玉、牟小容

（3） 审计委员会

主任委员：牟小容

委员：牟小容、余军、陈功玉

（4） 薪酬与考核委员会

主任委员：牟小容

委员：牟小容、余军、陈功玉

(八)审议通过《关于确定公司2021年非公开发行股票数量的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

根据 2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，股东大会授权董事会制定和实施本次非公开发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、决定本次非公开发行时机等。

经综合考虑公司发展战略及未来资金需求，并与主承销商协商决定，公司拟非公开发行1507.30万股股票，未超过中国证监会核准的数量，公司拟非公开发行的股票全部由广州骏荟企业管理合伙企业（有限合伙）认购。根据 2021年第二次临时股东大会的授权，本次确定公司非公开发行股票数量事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2022年8月23日

相关人员简历：

董事长余军先生： 1970年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，本科学历。1992年9月至1997年6月任广州标致汽车公司采购部配套科机械组组长 ；1997年6月至1998年7月任广州轿车制造有限公司采购部配套科机械组组长；1998年7月至2001年3月任广州本田汽车有限公司采购部国产化科锻钣金系系长；2001年3月至今创立广州怡仓行贸易有限公司并任执行董事、总经理；2009年10月至今任原尚投资控股有限公司执行董事；2013年9月至今任武汉市和川友零部件系统制造有限公司执行董事、总经理；2018年12月至2022年4月任广东原尚物流股份有限公司总经理；2005年至今任广东原尚物流股份有限公司董事长；

董事余丰先生： 1965年出生，中国香港居民，拥有清华大学汽车工程系学士学位。余丰先生1986年至1989年在上海大众汽车有限公司产品工程部工作；1989年至1998年担任香港合诚汽车有限公司中国业务部高级主任；1998年至2000年担任香港瑞源国际有限公司执行董事；2000年至2004年担任香港鸿振国际有限公司董事、总经理；2005年至今担任广东原尚物流股份有限公司董事。

董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书李运先生： 1983年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。李运先生2006年至2010年在广东原尚物流股份有限公司担任财务；2010年至今担任广东原尚物流股份有限公司董事会秘书；2012年至今担任广东原尚物流股份有限公司副总经理、财务总监；2018年12月至今任广东原尚物流股份有限公司董事。

独立董事牟小容女士，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，注册会计师，注册税务师。1998年7月至今，任华南农业大学经管学院教师，副教授，硕士生导师。2017年2月至今兼任广东国立科技股份有限公司独立董事； 2020年6月至今兼任广州康盛生物科技股份有限公司独立董事；2021年6月至今任广州亨龙智能装备有限公司监事；2022年5月至今任广东众生药业股份有限公司独立董事。

独立董事陈功玉先生，男，1949年10月出生，汉族，武汉理工大学工学博士。历任合肥工业大学管理学院讲师、副教授，福州大学管理系主任、教授、博士生导师，中山大学岭南学院教授、博士生导师，中山大学南方学院商学院系主任、院长，目前已退休。

总经理曾海屏先生：曾海屏先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年7月至2017年4月，任广汽本田汽车有限公司系长；2017年6月至2019年2月，任广州小鹏汽车科技有限公司总监；2019年2月至2022年2月，任深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司行业总经理；2022年3月加入广东原尚物流股份有限公司，2022年4月至今任广东原尚物流股份有限公司总经理。

副总经理余奕宏先生： 1970年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2012年8月至2013年4月任广东原尚物流股份有限公司营业部长；2013年5月至2013年12月任广东原尚物流股份有限公司物流一部部长；2014年1月至2018年1月任广东原尚物流股份有限公司华南区总监；2018年1月至今任广东原尚物流股份有限公司副总经理。

证券事务代表钟情思女士：1992年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2014年5月加入广东原尚物流股份有限公司，2017年9月至今担任广东原尚物流股份有限公司证券事务代表，2022年3月至今任广东原尚物流股份有限公司法务。

证券代码：603813             证券简称：原尚股份            公告编号：2022-055

广东原尚物流股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●全体监事均出席了本次会议

●本次会议全部议案均获通过，无反对票

一、 监事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年8月23日下午17:00在广东省广州市增城区永宁街香山大道33号公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会由全体监事共同推举监事詹苏香女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意选举詹苏香女士为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致（简历附后）。

2、审议通过《关于确定公司2021年非公开发行股票数量的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据 2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，股东大会授权董事会制定和实施本次非公开发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、决定本次非公开发行时机等。

经综合考虑公司发展战略及未来资金需求，并与主承销商协商决定，公司拟非公开发行1507.30万股股票，未超过中国证监会核准的数量，公司拟非公开发行的股票全部由广州骏荟企业管理合伙企业（有限合伙）认购。根据 2021年第二次临时股东大会的授权，本次确定公司非公开发行股票数量事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司监事会

2022年8月23日

詹苏香女士简历：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。詹苏香女士1993年至1997年任广州市长州经济发展总公司财务；1998至2007年任广州市仁柏杰实业有限公司财务主管；2007年至2009年任广东原尚物流股份有限公司财务；2009年至2012年任广东原尚物流股份有限公司财务科长；2012年至今任广东原尚物流股份有限公司审计部经理。2010年8月至今任广东原尚物流股份有限公司监事会主席。

证券代码：603813   证券简称：原尚股份   公告编号：2022-056

广东原尚物流股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日召开 2022年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会监事，任期自股东大会通过之日起三年。

完成了董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审议通过了相关的关于《选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

1、董事长：余军先生；

2、董事会成员：余军先生、余丰先生、李运先生、陈功玉先生（独立董事）、牟小容女士（独立董事）；

3、董事会专门委员会组成情况：

■

二、公司第五届监事会组成情况：

1、监事会主席：詹苏香女士

2、监事会成员：詹苏香女士、柴正柱先生、赵韫兮女士（职工代表监事）

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况：

1、 总经理：曾海屏先生

2、 副总经理：李运先生、余奕宏先生

3、 财务总监：李运先生

4、 董事会秘书：李运先生

5、 证券事务代表：钟情思女士

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：广州市增城区永宁街香山大道33号原尚物流六楼证券部

联系电话：020-82394665

联系邮箱：ir@gsl.cc

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2022年 8月23日

来源：中国证券报·中证网 作者：