福建水泥股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600802   证券简称：福建水泥     公告编号：2022-028

福建水泥股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年9月15日

(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦12层本公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，王金星董事长主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席5人，逐一说明未出席董事及其理由：黄明耀因公务未出席；独立董事肖阳、黄光阳、刘伟英因公务未出席。

2、 公司在任监事7人，出席6人，逐一说明未出席监事及其理由：张姝在外地请假。

3、 董事会秘书林金水出席了本次会议；公司部分高管的列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于煤炭采购增加供应方暨与深圳市润丰贸易发展有限公司日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于独立董事报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

■

2、 关于选举独立董事的议案

■

3、 关于选举监事的议案

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

■

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1《关于煤炭采购增加供应方暨与深圳市润丰贸易发展有限公司日常关联交易的议案》涉及关联交易事项，本次会议未发现关联股东参与表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：王新颖、蒋慧

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2022年9月16日

证券代码：600802   证券简称：福建水泥     编号：临2022-029

福建水泥股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司第十届董事会第一次会议于2022年9月15日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福能方圆大厦本公司会议室进行。本次会议通知及材料于9月2日以本公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席9名，其中：现场出席7名，董事黄明耀、独立董事肖阳以通讯方式表决。会议由王金星董事长主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）选举王金星同志为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于第十届董事会各专门委员会成员的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据本届董事会成员变化情况，相应调整董事会各专门委员会成员。调整后具体如下：

1.战略委员会

主任委员：王金星

委员：华万征、郑建新、黄明耀、郑胜祥

2.提名委员会

主任委员：林传坤

委员：肖阳、钱晓岚、郑建新、华万征

3.薪酬与考核委员会

主任委员：肖阳

委员：钱晓岚、林传坤、黄明耀、郑胜祥

4.审计委员会

主任委员：钱晓岚

委员：肖阳、林传坤、谢增华

5.预算委员会

主任委员：王金星

委员：华万征、谢增华、钱晓岚、黄明耀、郑胜祥

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

经王金星董事长提议，提名委员会审查通过，同意续聘华万征同志为公司总经理，任期与本届董事会相同。

（四）审议通过《关于聘任副总经理、总法律顾问及财务总监的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

经华万征总经理提议，提名委员会审查通过，同意续聘李小明、孙晓清、鄂宗美、王振兴同志为公司副总经理，续聘谢增华同志为公司财务总监，续聘林金水同志为公司总法律顾问，任期与本届董事会相同。

（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

经王金星董事长提议，提名委员会审查通过，同意续聘林金水同志为董事会秘书，任期与本届董事会相同。

（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意续聘林国金同志为证券事务代表，任期与本届董事会相同。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2022年9月16日

证券代码：600802   证券简称：福建水泥     编号：临2022-030

福建水泥股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司第十届监事会第一次会议于2022年9月15日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福能方圆大厦本公司会议室进行。本次会议通知及材料于9月2日以本公司OA系统、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席监事7名，实际出席7名，其中：现场出席6名，监事张姝以通讯方式表决。会议由监事会主席彭家清先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议、表决，选举彭家清同志为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会相同。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

福建水泥股份有限公司监事会

2022年9月16日

来源：中国证券报·中证网 作者：