中远海运特种运输股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600428   证券简称：中远海特   公告编号：2022-065

中远海运特种运输股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年11月7日

(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，陈威董事长主持，采取现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《中远海运特种运输股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事8人，出席8人；因新冠疫情原因陈威董事长、陈冬董事、王威董事、谭劲松独立董事、许丽华独立董事及郑明辉独立董事以视频方式参加会议。

2. 公司在任监事5人，出席4人；因新冠疫情原因，张善民监事会主席及陈建钦监事以视频方式参加会议。张丛监事因工作原因未能参加会议。

3. 董事会秘书已出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举公司第八届董事会董事的议案

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2.  关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

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3.  关于选举公司第八届监事会监事的议案

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：李峰、卢淑玲

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定；本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

(二) 北京市竞天公诚律师事务所关于中远海运特种运输股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2022年11月8日

证券代码：600428   证券简称：中远海特   公告编号：2022-066

中远海运特种运输股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2022年11月1日发出通知，会议于2022年11月7日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到董事8人，实到8人（陈威董事长、陈冬董事、王威董事、谭劲松独立董事、许丽华独立董事和郑明辉独立董事因疫情原因以视频方式参会）。本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由陈威董事长主持，公司部分高管和监事列席。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于选举公司第八届董事会董事长的议案

公司董事会同意选举陈威先生为公司第八届董事会董事长。同时，公司现任全体高级管理人员和证券事务代表继续履职。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（二）审议通过关于聘任公司第八届董事会专门委员会委员的议案

公司董事会同意第八届董事会专门委员会组成人员如下：

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同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

二○二二年十一月八日

证券简称：中远海特     证券代码：600428    公告编号：2022-067

中远海运特种运输股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2022年11月1日以电子邮件方式发出，会议于2022年11月7日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到监事5人，实到5人（张善民监事会主席、陈建钦监事因新冠疫情原因以视频方式出席会议；张丛监事因工作原因未能参加会议，书面委托黎光葵监事参会并行使表决权）。本次会议的召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由监事会主席张善民先生主持，公司部分高级管理人员列席。

二、监事会会议审议情况

公司监事会审议并通过关于选举公司第八届监事会主席的议案，同意选举张善民先生为公司第八届监事会主席。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司监事会

二○二二年十一月八日

来源：中国证券报·中证网 作者：