珠海润都制药股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002923   证券简称：润都股份   公告编号：2022-061

珠海润都制药股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年11月17日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2022年11月11日以电子邮件等方式向各位董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

董事长陈新民先生与候选人陈威先生存在亲属关系，对本议案回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意聘任陈威先生为公司副总经理，其任期为本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止，即自2022年11月17日起至2023年3月29日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意聘任苏军先生为公司董事会秘书，其任期为本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止，即自2022年11月17日起至2023年3月29日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1. 珠海润都制药股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。

2. 珠海润都制药股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告

珠海润都制药股份有限公司董事会

2022年11月18日

证券代码：002923   证券简称：润都股份   公告编号：2022-062

珠海润都制药股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月17日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。具体情况如下：

根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任陈威先生担任公司副总经理，其任期为本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止，即自2022年11月17日起至2023年3月29日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

陈威先生简历详见附件。

特此公告

珠海润都制药股份有限公司董事会

2022年11月18日

附：

陈威先生简历

陈威先生，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任重庆华立药业股份有限公司国际发展部外贸专员、珠海联邦制药股份有限公司原料药大区负责人、NC PHARMACEUTICALS 中国首席代表、珠海华发集团招商副总监；2022年6月加入公司，至今任珠海润都制药股份有限公司销售总监、项目拓展总监。

陈威先生未持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人之一陈新民先生的亲属，与本公司聘任的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司聘任的其他高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不是失信被执行人。

证券代码：002923   证券简称：润都股份   公告编号：2022-063

珠海润都制药股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月17日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。具体情况如下：

根据董事会提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任苏军先生担任公司董事会秘书，其任期为本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止，即自2022年11月17日至2023年3月29日止。

苏军先生具备履职的专业知识、管理能力及工作经验，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律法规所规定的不得担任董事会秘书的情形，其本人已具有深圳证券交易所董事会秘书任职资格。

苏军先生董事会秘书任职生效后，公司副总经理、财务总监石深华先生将不再代行董事会秘书职责。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：0756-7630378

传真：0756-7630035

电子邮箱：rd@rdpharma.cn

办公地点：广东省珠海市金湾区三灶镇机场北路6号

苏军先生简历详见附件。

特此公告

珠海润都制药股份有限公司董事会

2022年11月18日

附：

苏军先生简历

苏军先生，1981 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾历任浙江福井化学工业有限公司技术员、上虞京新药业有限公司QA验证部主管及QC经理、江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司质量部经理、质量受权人；2018年6月加入公司，任质量总监、质量受权人；2022年2月至今任公司总经理助理、质量受权人。

苏军先生现持有公司股份47,000 股，占公司总股本的0.02%，与本公司聘任的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司聘任及拟聘任的其他高级管理人员之间不存在关联关系。已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，具备相应的任职资格。未在公司股东、实际控制人等其他单位任职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形；不是失信被执行人。

来源：中国证券报·中证网 作者：