天润工业技术股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002283           证券简称：天润工业           公告编号： 2022-046

天润工业技术股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2022年11月18日（星期五）下午14:00。

网络投票时间： 2022年11月18日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省威海市文登区天润路2-13号公司三楼会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长邢运波先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

截至2022年11月14日（股权登记日），公司总股本为1,139,457,178股，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为21,404,388股，根据有关法律法规的规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权权利，因此，本次股东大会有表决权股份总数为1,118,052,790股。

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共26人，代表股份460,964,081股，占公司有表决权股份总数的41.2292%。其中：参加本次股东大会的中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共14人，代表股份25,134,481股，占公司有表决权股份总数的2.2481%。

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共12人，代表股份435,829,600股，占公司有表决权股份总数的38.9811%。

2、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共14人，代表股份25,134,481股，占公司有表决权股份总数的2.2481%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。审议通过了以下提案：

1、审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。

以累积投票的方式选举邢运波、孙海涛、徐承飞、刘立、夏丽君、林永涛为第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：

1.01选举邢运波为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意460,043,038股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8002%。

其中，中小投资者的表决结果：同意24,213,438股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.3355%。

所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，邢运波当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02选举孙海涛为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意460,043,038股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8002%。

其中，中小投资者的表决结果：同意24,213,438股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.3355%。

所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，孙海涛当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.03选举徐承飞为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意460,043,038股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8002%。

其中，中小投资者的表决结果：同意24,213,438股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.3355%。

所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，徐承飞当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.04选举刘立为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意460,043,038股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8002%。

其中，中小投资者的表决结果：同意24,213,438股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.3355%。

所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，刘立当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.05选举夏丽君为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意460,043,038股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8002%。

其中，中小投资者的表决结果：同意24,213,438股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.3355%。

所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，夏丽君当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.06选举林永涛为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意460,043,038股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8002%。

其中，中小投资者的表决结果：同意24,213,438股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.3355%。

所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，林永涛当选为公司第六届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》。

以累积投票的方式选举魏安力、曲国霞、孟红为第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。魏安力、曲国霞、孟红的独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结果如下：

2.01选举魏安力为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意460,043,039股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8002%。

其中，中小投资者的表决结果：同意24,213,439股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.3355%。

所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，魏安力当选为公司第六届董事会独立董事。

2.02选举曲国霞为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意460,043,040股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8002%。

其中，中小投资者的表决结果：同意24,213,440股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.3355%。

所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，曲国霞当选为公司第六届董事会独立董事。

2.03选举孟红为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意460,043,041股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8002%。

其中，中小投资者的表决结果：同意24,213,441股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.3356%。

所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，孟红当选为公司第六届董事会独立董事。

3、审议通过《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

以累积投票的方式选举于树明、黄志强为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事王军共同组成公司第六届监事会。任期自本次股东大会决议通过之日起三年。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体表决如下：

3.01选举于树明为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意460,043,042股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8002％。

其中，中小投资者的表决结果：同意24,213,442股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.3356％。

所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，于树明当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

3.02选举黄志强为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意460,043,043股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8002％。

其中，中小投资者的表决结果：同意24,213,443股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.3356％。

所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，黄志强当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

4、审议通过《关于第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：同意460,028,038股，占出席会议所有股东所持股份的99.7969％；反对934,043股，占出席会议所有股东所持股份的0.2026％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。

其中，中小投资者的表决结果：同意24,198,438股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2759％；反对934,043股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7162％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0080％。

5、审议通过《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》。

表决结果：同意460,028,038股，占出席会议所有股东所持股份的99.7969％；反对934,043股，占出席会议所有股东所持股份的0.2026％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。

其中，中小投资者的表决结果：同意24,198,438股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2759％；反对934,043股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7162％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0080％。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海金茂凯德（北京）律师事务所毛国权、王悦律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；表决结果合法有效。

五、备查文件

1、天润工业技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议。

2、上海金茂凯德（北京）律师事务所出具的《关于天润工业技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2022年11月19日

证券代码：002283            证券简称：天润工业             编号：2022-047

天润工业技术股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月14日以书面、电子邮件方式发出关于召开第六届董事会第一次会议的通知，会议于2022年11月18日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，独立董事魏安力先生、曲国霞女士以通讯表决的方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

选举邢运波先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。邢运波先生简历详见附件。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

选举孙海涛先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。孙海涛先生简历详见附件。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、考核与薪酬委员会，各专门委员会人员组成如下：

（1）战略委员会

主任委员（召集人）：邢运波先生

委员会成员：邢运波先生、孙海涛先生、魏安力先生

（2）提名委员会

主任委员（召集人）：孟红女士

委员会成员：孟红女士、魏安力先生、邢运波先生

（3）审计委员会

主任委员（召集人）：曲国霞女士

委员会成员：曲国霞女士、孟红女士、孙海涛先生

（4）考核与薪酬委员会

主任委员（召集人）：孟红女士

委员会成员：孟红女士、曲国霞女士、徐承飞先生

以上专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员会委员资格。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任徐承飞先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。徐承飞先生简历详见附件。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》。

同意聘任夏丽君女士为公司常务副总经理，刘立女士、林永涛先生、侯波先生、王晓义先生、王旭阳先生为公司副总经理，孙军先生为公司总工程师，刘立女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

夏丽君女士、刘立女士、林永涛先生、侯波先生、王晓义先生、王旭阳先生、孙军先生简历详见附件。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任刘立女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘立女士简历详见附件。

刘立女士已于2012年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式如下：

联系电话：0631-8982313

传    真：0631-8982333

电子邮箱:  liuli@tianrun.com

公司独立董事就聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见，内容详见公司于2022年11月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《天润工业技术股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任金佳慧子女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。金佳慧子女士简历详见附件。

金佳慧子女士已于2020年10月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式如下：

联系电话：0631-8982313

传    真：0631-8982333

电子邮箱:  jhzjin@tianrun.com

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

同意聘任姜伟先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。姜伟先生简历详见附件。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第一会议决议；

2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司董事会

2022年11月19日 

附件：

相关人员简历

邢运波，男，1948年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任山东曲轴总厂副厂长、厂长，文登市机械工业总公司副经理兼山东曲轴总厂厂长，公司董事长兼总经理；现任本公司董事长，天润联合集团有限公司董事长，山东天润先进材料研究院有限公司董事长，威海天润金钰新材料科技有限公司董事长，威海天润新材料科技有限公司董事长，合鸿新材科技有限公司董事，威海天合润采油装备工程技术中心（普通合伙）执行事务合伙人，威海睿泽投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

邢运波先生持有本公司股份135,528,925股，持有公司控股股东天润联合集团有限公司51.63%的股权，为公司的实际控制人，与天润联合集团有限公司、孙海涛、徐承飞、于树明为一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

孙海涛，男，1957年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，威海市人大代表，享受国务院特殊津贴，硕士学历，工程技术应用研究员。曾任山东曲轴总厂副厂长，公司副总经理、常务副总经理，董事、总经理；现任本公司副董事长，天润联合集团有限公司副董事长、总经理，天润泰达智能装备（威海）有限公司董事长，山东天润众成增材制造有限公司董事长，山东天润先进材料研究院有限公司董事兼总经理，威海天润新材料科技有限公司董事，郑州金惠计算机系统工程有限公司董事，上海运百国际物流有限公司监事。

孙海涛先生持有本公司股份24,214,246股，持有公司控股股东天润联合集团有限公司9.22％的股权，与天润联合集团有限公司、邢运波、徐承飞、于树明为一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

徐承飞，男，1970年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，威海市党代表，高级经济师，硕士学历。曾任公司总经理助理、副总经理，常务副总经理、董事会秘书，现任本公司董事、总经理，天润联合集团有限公司董事，天润智能控制系统集成有限公司董事长，潍坊天润曲轴有限公司董事，文登恒润锻造有限公司执行董事，天润泰达智能装备（威海）有限公司董事，威海天润金钰新材料科技有限公司董事，威海天润新材料科技有限公司董事，上海运百国际物流有限公司董事。

徐承飞先生持有本公司股份10,849,841股，持有公司控股股东天润联合集团有限公司4.00%的股权，与天润联合集团有限公司、邢运波、孙海涛、于树明为一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

夏丽君，女，1979年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历，中级工程师。历任公司精益推进经理、制造部副部长、企业管理部部长、企业管理部总监、总经理助理；现任本公司副总经理。

夏丽君女士持有本公司股份117,600股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

刘立，女，1968年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，审计师，具有证券特许注册会计师资格。曾任吉林省辽源市审计师事务所部门经理，北京中庆会计师事务所、中喜会计师事务所分别任项目经理、部门经理，北京鸿嘉会计师事务所有限公司高级经理，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监，天润联合集团有限公司董事，威海天润金钰新材料科技有限公司监事。刘立女士已于2012年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

刘立女士持有本公司股份1,000,000股，除上述简历表述外，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

林永涛，男，1976年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历。历任本公司信息中心副主任、综合管理部副部长、企业管理部副部长、企划部部长、制造部部长、总经理助理兼制造部部长、总经理助理、总经理助理兼锻造事业部总经理，现任本公司副总经理。

林永涛先生持有本公司股份396,250股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

侯波，男，1972年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。历任本公司车间副主任、车间主任、进口设备项目部副主任、技改科科长、设备科科长、新产品开发科科长、市场营销部副部长、主机市场部部长、国际贸易部部长、市场销售部部长、总经理助理兼营销公司副总经理、总经理助理兼营销公司总经理、总经理助理兼曲轴事业部总经理、总经理助理兼生产运营管理部部长，天润泰达智能装备（威海）有限公司总经理；现任本公司副总经理。

侯波先生持有本公司股份400,000股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

王晓义，男，1981年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历。历任本公司营销公司计划科副经理，国际贸易部副经理，市场开发部副经理、经理、副部长，营销公司副总经理、总经理，现任本公司副总经理。

王晓义先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

王旭阳，男，1975年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历，高级工程师。曾任公司研发部新产品开发经理、研发部部长，质管部部长，生产部部长，生产运营管理部部长，技术中心主任，技术总监，质量总监；现任本公司总经理助理。

王旭阳先生持有本公司股份100,000股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

孙军，男，1974年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，博士学历，研究员级高工。历任公司生产车间主任、国际贸易部经理、研发部部长；现任本公司总经理助理、副总工程师。

孙军先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

金佳慧子，女，1994年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，金融学学士、工商管理学学士。2018年1月加入本公司就职于公司证券办公室，2020年12月起担任公司证券事务代表。金佳慧子女士已于2020年10月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

金佳慧子女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

姜伟，男，1969年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，会计专业，高级管理会计师资格。1984年参加工作，历任公司财务部副部长、部长，现任本公司审计部部长。

姜伟先生持有本公司股份26,200股，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002283               证券简称：天润工业             编号：2022-048

天润工业技术股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2022年11月14日以书面方式发出，于2022年11月18日在公司会议室以现场方式召开，会议由于树明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

选举于树明先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。于树明先生简历详见附件。

三、备查文件

第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

监事会

2022年11月19日

附件：于树明先生简历

于树明，男，1964年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，高级会计师，大学学历。曾任天润联合集团有限公司副总经理，公司财务部部长、总经理助理、总经济师等职，现任本公司监事会主席。

于树明先生持有本公司股份8,236,138股，持有公司控股股东天润联合集团有限公司3.14％的股权，与天润联合集团有限公司、邢运波、孙海涛、徐承飞为一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002283            证券简称：天润工业             编号：2022-049

天润工业技术股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

暨部分董事、高级管理人员离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月18日召开了2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司第六届董事会和第六届监事会换届选举等相关议案。同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，会议审议通过了选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会、监事会、高级管理人员组成情况

（一）第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，成员如下：

非独立董事：邢运波先生（董事长）、孙海涛先生（副董事长）、徐承飞先生、刘立女士、夏丽君女士、林永涛先生

独立董事：魏安力先生、曲国霞女士、孟红女士

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事任职资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、考核与薪酬委员会，各专门委员会人员组成如下：

1、战略委员会

主任委员（召集人）：邢运波先生

委员会成员：邢运波先生、孙海涛先生、魏安力先生

2、提名委员会

主任委员（召集人）：孟红女士

委员会成员：孟红女士、魏安力先生、邢运波先生

3、审计委员会

主任委员（召集人）：曲国霞女士

委员会成员：曲国霞女士、孟红女士、孙海涛先生

4、考核与薪酬委员会

主任委员（召集人）：孟红女士

委员会成员：孟红女士、曲国霞女士、徐承飞先生

公司第六届董事会董事任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，各专门委员会任期与公司第六届董事会任期一致。

（三）第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，成员如下：

非职工代表监事：于树明先生（监事会主席）、黄志强先生

职工代表监事：王军先生

公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一。不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。上述监事任职资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司第六届监事会监事任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

（四）公司聘任高级管理人员情况

总经理：徐承飞先生

常务副总经理：夏丽君女士

副总经理：刘立女士、林永涛先生、侯波先生、王晓义先生、王旭阳先生

总工程师：孙军先生

财务总监、董事会秘书：刘立女士

上述高级管理人员任职资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

二、部分董事、高级管理人员离任情况

（一）离任董事情况

1、因任期届满，公司第五届董事会非独立董事周先忠先生不再担任公司董事职务，但仍继续在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，周先忠先生持有公司股份1,200,000股，占公司总股本的0.11%。

2、因任期届满，公司第五届董事会非独立董事于秋明先生不再担任公司董事职务，也不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，于秋明先生持有公司股份8,236,138股，占公司总股本的0.72%。

3、因任期届满，公司第五届董事会独立董事姜爱丽女士、姚春德先生不再担任公司独立董事职务，也不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，姜爱丽女士、姚春德先生均未持有公司股份。

（二）离任高级管理人员情况

1、因任期届满，初忠智先生不再担任公司常务副总经理职务，但仍继续在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，初忠智先生持有公司股份1,000,000股，占公司总股本的0.09%。

2、因任期届满，丛建臣先生不再担任公司总工程师职务，但仍继续在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，丛建臣先生持有公司股份1,000,000股，占公司总股本的0.09%。

三、其他情况说明

上述离任人员离任后，将严格遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司对上述因任期届满离任的董事和高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2022年11月19日

来源：中国证券报·中证网 作者：