北京赛科希德科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688338   证券简称：赛科希德        公告编号：2022-042

北京赛科希德科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022年11月18日

（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科学园路7号院1号楼8层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴仕明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 董事会秘书张嘉翃先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

因疫情原因，部分人员以视频方式参加了本次会议。北京市中伦律师事务所委派律师以视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于修订《北京赛科希德科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：关于修订《北京赛科希德科技股份有限公司独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：关于新增《北京赛科希德科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会的议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王圆、韩晶晶

2、 律师见证结论意见：

北京市中伦律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司

董事会

2022年11月19日

来源：中国证券报·中证网 作者：