浙江宏昌电器科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议的公告

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一、会议召集召开和出席情况

1、会议召集召开情况

（1）现场会议召开时间：2022年11月28日15：00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月28日（周一）上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年11月28日（周一）9：15至15：00期间的任意时间。

（3）会议召开地点：浙江省金华市婺城区新宏路788号。

（4）会议召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。

（5）会议召集人：董事会召集。

（6）会议主持人：公司董事长陆宝宏先生主持。

（7）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共计12名，代表有表决权的股份数54,315,600股，占公司股份总数的67.8945%，其中：

1、出席现场会议的股东及股东授权代表共计6名，代表有表决权的股份数 54,276,000股，占公司股份总数的67.8450%；

2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共6名，代表有表决权的股份数39,600股,占公司股份总数的0.0495%；

3、通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共6名，代表有表决权的股份数39,600股，占公司股份总数的0.0495%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、审议和表决情况

经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；

表决结果：同意54,279,000股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的99.9326%；反对29,700股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.0547%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.0127%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的7.5758％；反对29,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的75.0000％；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的17.4242％。

2、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；

该议案分下列小议案逐项表决：

2.01发行证券的种类

表决结果：同意54,279,000股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的99.9326%；反对29,700股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.0547%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.0127%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的7.5758％；反对29,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的75.0000％；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的17.4242％。

2.02 发行规模

表决结果：同意54,276,000股，占出席会议股东所持有的有表决权有股份总数的99.9271％；反对39,600股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0729％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；反对39,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

2.03 票面金额和发行价格

表决结果：同意54,276,000股，占出席会议股东所持有的有表决权有股份总数的99.9271％；反对39,600股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0729％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；反对39,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

2.04 可转换公司债券存续期限

表决结果：同意54,276,000股，占出席会议股东所持有的有表决权有股份总数的99.9271％；反对29，700股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0547％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0182％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；反对29,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的75.0000％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议的中小股股东所持股份的25.0000％。

2.05 可转换公司债券票面利率

表决结果：同意54,276,000股，占出席会议股东所持有的有表决权有股份总数的99.9271％；反对29，700股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0547％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0182％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；反对29,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的75.0000％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议的中小股股东所持股份的25.0000％。

2.06 付息方式

表决结果：同意54,276,000股，占出席会议股东所持有的有表决权有股份总数的99.9271％；反对29，700股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0547％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0182％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；反对29,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的75.0000％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议的中小股股东所持股份的25.0000％。

2.07 转股期限

表决结果：同意54,276,000股，占出席会议股东所持有的有表决权有股份总数的99.9271％；反对29，700股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0547％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0182％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；反对29,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的75.0000％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议的中小股股东所持股份的25.0000％。

2.08 初始转股价格的确定

表决结果：同意54,276,000股，占出席会议股东所持有的有表决权有股份总数的99.9271％；反对29，700股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0547％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0182％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；反对29,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的75.0000％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议的中小股股东所持股份的25.0000％。

2.09 转股价格的调整方式及计算方式

表决结果：同意54,276,000股，占出席会议股东所持有的有表决权有股份总数的99.9271％；反对29，700股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0547％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0182％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；反对29,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的75.0000％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议的中小股股东所持股份的25.0000％。

2.10 转股价格向下修正条款

表决结果：同意54,276,000股，占出席会议股东所持有的有表决权有股份总数的99.9271％；反对29，700股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0547％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0182％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；反对29,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的75.0000％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议的中小股股东所持股份的25.0000％。

2.11 转股股数确定方式

表决结果：同意54,276,000股，占出席会议股东所持有的有表决权有股份总数的99.9271％；反对29，700股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0547％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0182％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；反对29,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的75.0000％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议的中小股股东所持股份的25.0000％。

2.12 赎回条款

表决结果：同意54,276,000股，占出席会议股东所持有的有表决权有股份总数的99.9271％；反对29，700股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0547％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0182％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；反对29,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的75.0000％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议的中小股股东所持股份的25.0000％。

2.13 回售条款

表决结果：同意54,276,000股，占出席会议股东所持有的有表决权有股份总数的99.9271％；反对29，700股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0547％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0182％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；反对29,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的75.0000％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议的中小股股东所持股份的25.0000％。

2.14 转股后的股利分配

表决结果：同意54,276,000股，占出席会议股东所持有的有表决权有股份总数的99.9271％；反对29，700股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0547％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0182％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；反对29,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的75.0000％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议的中小股股东所持股份的25.0000％。

2.15 发行方式及发行对象

表决结果：同意54,276,000股，占出席会议股东所持有的有表决权有股份总数的99.9271％；反对29，700股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0547％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0182％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；反对29,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的75.0000％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议的中小股股东所持股份的25.0000％。

2.16 向原股东配售的安排

表决结果：同意54,276,000股，占出席会议股东所持有的有表决权有股份总数的99.9271％；反对29，700股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0547％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0182％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；反对29,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的75.0000％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议的中小股股东所持股份的25.0000％。

2.17 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意54,276,000股，占出席会议股东所持有的有表决权有股份总数的99.9271％；反对29，700股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0547％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0182％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；反对29,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的75.0000％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议的中小股股东所持股份的25.0000％。

2.18 本次募集资金用途及实施方式

表决结果：同意54,276,000股，占出席会议股东所持有的有表决权有股份总数的99.9271％；反对29，700股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0547％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0182％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；反对29,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的75.0000％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议的中小股股东所持股份的25.0000％。

2.19 募集资金存管

表决结果：同意54,276,000股，占出席会议股东所持有的有表决权有股份总数的99.9271％；反对29，700股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0547％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0182％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；反对29,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的75.0000％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议的中小股股东所持股份的25.0000％。

2.20 担保事项

表决结果：同意54,276,000股，占出席会议股东所持有的有表决权有股份总数的99.9271％；反对29，700股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0547％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0182％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；反对29,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的75.0000％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议的中小股股东所持股份的25.0000％。

2.21 评级事项

表决结果：同意54,276,000股，占出席会议股东所持有的有表决权有股份总数的99.9271％；反对29，700股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0547％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0182％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；反对29,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的75.0000％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议的中小股股东所持股份的25.0000％。

2.22 本次发行可转换公司债券方案的有效期

表决结果：同意54,276,000股，占出席会议股东所持有的有表决权有股份总数的99.9271％；反对29，700股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0547％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0182％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；反对29,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的75.0000％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议的中小股股东所持股份的25.0000％。

3、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意54,276,000股，占出席会议股东所持有的有表决权有股份总数的99.9271％；反对29，700股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0547％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0182％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；反对29,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的75.0000％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议的中小股股东所持股份的25.0000％。

4、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

表决结果：同意54,276,000股，占出席会议股东所持有的有表决权有股份总数的99.9271％；反对29，700股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0547％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0182％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；反对29,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的75.0000％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议的中小股股东所持股份的25.0000％。

5、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意54,276,000股，占出席会议股东所持有的有表决权有股份总数的99.9271％；反对29，700股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0547％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0182％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；反对29,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的75.0000％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议的中小股股东所持股份的25.0000％。

6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意54,276,000股，占出席会议股东所持有的有表决权有股份总数的99.9271％；反对29，700股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0547％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0182％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；反对29,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的75.0000％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议的中小股股东所持股份的25.0000％。

7、审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关承诺的议案》

表决结果：同意54,276,000股，占出席会议股东所持有的有表决权有股份总数的99.9271％；反对29，700股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0547％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0182％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；反对29,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的75.0000％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议的中小股股东所持股份的25.0000％。

8、审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果：同意54,276,000股，占出席会议股东所持有的有表决权有股份总数的99.9271％；反对29，700股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0547％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0182％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；反对29,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的75.0000％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议的中小股股东所持股份的25.0000％。

9、审议通过了《关于未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意54,276,000股，占出席会议股东所持有的有表决权有股份总数的99.9271％；反对29，700股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0547％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0182％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；反对29,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的75.0000％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议的中小股股东所持股份的25.0000％。

10、审议通过了《关于由股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意54,276,000股，占出席会议股东所持有的有表决权有股份总数的99.9271％；反对29，700股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0547％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0182％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；反对29,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的75.0000％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议的中小股股东所持股份的25.0000％。

本次股东大会审议的全部议案均为股东大会特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；综合现场投票、网络投票的结果，本次股东大会表决结果如下：

本次股东大会审议的议案均获得通过。

三、律师出具的法律意见

综上所述，本所律师认为，浙江宏昌电器科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件：

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议；

2、国浩律师(杭州)事务所《关于浙江宏昌电器科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2022年11月29日

来源：中国证券报·中证网 作者：