安徽皖通科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年11月15日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-066）；

2、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况；

3、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开情况

1、现场会议时间：2022年12月1日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年12月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司305会议室

4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长陈翔炜先生

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、会议总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计7人，代表股份93,507,236股，占公司有表决权股份总数的22.7930%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

3、网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东共计7人，代表股份93,507,236股，占公司有表决权股份总数的22.7930%。

4、公司部分董事、监事和高级管理人员通过现场和视频方式出席或列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下议案：

1、《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

该议案采取累积投票制，实行等额选举，应选非独立董事6人。根据表决结果，本次股东大会当选的第六届董事会非独立董事为陈翔炜先生、孟宪明先生、杨洋先生、毛志苗先生、胡旭东先生、许晓伟女士。任期三年，自本次股东大会选举通过之日起算。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体表决情况如下：

1.1选举陈翔炜先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意93,414,442股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9008%，当选为第六届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决结果：同意11,486,788股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1986%。

1.2选举孟宪明先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意93,414,442股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9008%，当选为第六届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决结果：同意11,486,788股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1986%。

1.3选举杨洋先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意93,414,442股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9008%，当选为第六届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决结果：同意11,486,788股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1986%。

1.4选举毛志苗先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意93,414,442股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9008%，当选为第六届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决结果：同意11,486,788股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1986%。

1.5选举胡旭东先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意93,414,442股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9008%，当选为第六届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决结果：同意11,486,788股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1986%。

1.6选举许晓伟女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意93,415,642股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9020%，当选为第六届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决结果：同意11,487,988股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2090%。

2、《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》

该议案采取累积投票制，实行等额选举，应选独立董事3人。独立董事候选人的任职资格和独立性已通过深圳证券交易所审核，未提出异议。根据表决结果，本次股东大会当选的第六届董事会独立董事为许年行先生、王忠诚先生、张桂森先生。任期三年，自本次股东大会选举通过之日起算。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体表决情况如下：

2.1选举许年行先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意93,414,439股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9008%，当选为第六届董事会独立董事。

其中，中小投资者的表决结果：同意11,486,785股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1986%。

2.2选举王忠诚先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意93,415,639股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9020%，当选为第六届董事会独立董事。

其中，中小投资者的表决结果：同意11,487,985股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2090%。

2.3选举张桂森先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意93,414,439股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9008%，当选为第六届董事会独立董事。

其中，中小投资者的表决结果：同意11,486,785股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1986%。

3、《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

该议案采取累积投票制，实行等额选举，应选非职工代表监事2人。根据表决结果，本次股东大会当选的第六届监事会非职工代表监事为陈延风先生、张洪波先生，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事帅红梅女士，共同组成公司第六届监事会。任期三年，自本次股东大会选举通过之日起算。公司第六届监事会成员最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

具体表决情况如下：

3.1选举陈延风先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意93,414,438股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9008%，当选为第六届监事会非职工代表监事。

其中，中小投资者的表决结果：同意11,486,784股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1986%。

3.2选举张洪波先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意93,415,638股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9020%，当选为第六届监事会非职工代表监事。

其中，中小投资者的表决结果：同意11,487,984股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2090%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所：安徽天禾律师事务所

2、见证律师：沈亚庆、高晨

3、结论性意见：公司2022年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、《安徽皖通科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》；

2、安徽天禾律师事务所出具的《安徽天禾律师事务所关于安徽皖通科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司董事会

2022年12月2日

来源：中国证券报·中证网 作者：