濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码:002225              证券简称:濮耐股份                 公告编号:2022-056

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2022年12月1日以电子邮件形式发出，2022年12月5日下午在公司四楼会议室召开了通讯会议。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名。公司董事长刘百宽先生主持会议，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司拟签署〈建设工程施工合同〉的议案》

上海研发中心项目是公司2021年发行可转换公司债券的募投项目之一，为加快上海研发中心项目的建设进度，公司的全资子公司上海宝明（项目具体实施主体）近期对基建项目进行了招标，根据招标结果拟签署《建设工程施工合同》，合同总金额为13,135.00万元。

详见2022年12月7日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司拟签署〈建设工程施工合同〉的公告》（公告编号：2022-057）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第四次会议决议》

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2022年12月7日

证券代码：002225              证券简称：濮耐股份             公告编号：2022-055

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于股东进行股票质押式回购交易及解除股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东股份质押及解除质押基本情况

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了大股东刘百宽先生关于其进行股票质押式回购交易及解除股权质押的通知，具体情况如下：

（一）股东股份质押基本情况

公司股东刘百宽先生将其所持有的无限售流通股17,200,000股（占公司总股本的1.70%）因个人资金需求与中信建投证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，已于2022年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。

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注：本公告各表格中若比例合计项与各分项之和不一致，为数据四舍五入所致。

（二）股东股份解除质押基本情况

公司股东刘百宽先生2021年12月3日将其所持有的高管锁定股16,260,000股（占公司总股本的1.61%）及无限售流通股5,328,719股（占公司总股本的0.53%）因个人资金需求与海通证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，现刘百宽先生就该次质押股份办理了购回业务，已于2022年12月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押手续。

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二、股东股份累计质押情况

刘百宽先生为公司控股股东、实际控制人刘百宽家族成员。截至本公告日，控股股东、实际控制人及其一致行动人直接和间接合计持有公司股份261,202,569股，占公司总股本的25.85%。累计质押股份数量为116,314,184股，占公司总股本的11.51%，占其持有本公司股份的44.53%。刘百宽家族成员中有质押情形的股东详细质押情况如下：

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三、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计被质押情况

1、本次股份质押融资与上市公司生产经营无关。

2、公司控股股东、实际控制人刘百宽家族未来半年内到期的质押股份数量为0股，占公司总股本的0%，占其持有本公司股份的0%，对应融资余额为0万元。未来一年内到期的质押股份数量为108,300,000股，占公司总股本的10.72%，占其持有本公司股份的41.46%，对应融资余额为18,300万元。股权质押融资的款项全部用于股东个人资金需求，一年内可收回大部分投资款项，加上个人自有资金，资金偿付能力有保障。

3、截至本公告日，公司控股股东、实际控制人刘百宽家族不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、公司控股股东、实际控制人刘百宽家族股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。

四、备查文件

1、股份质押交易协议；

2、股份质押购回凭证；

3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2022年12月7日

证券代码：002225              证券简称：濮耐股份             公告编号：2022-057

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于全资子公司拟签署《建设工程施工合同》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司拟签署〈建设工程施工合同〉的议案》。为推进上海研发中心项目的建设，根据公司自主招标的结果，董事会同意全资子公司上海宝明耐火材料有限公司（以下简称“上海宝明”）近期与上海子帛建筑工程有限公司（以下简称“上海子帛”）签署《建设工程施工合同》，合同总金额为13,135.00万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本事项无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关内容公告如下：

一、交易对方的基本情况

企业名称：上海子帛建筑工程有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：邹华

统一社会信用代码：91310107MA1G0H464W

注册资本：5018万元人民币

成立日期：2017-09-06

营业期限：2017-09-06 至 2037-09-05

注册地址：上海市普陀区大渡河路1718号A区517-3室

经营范围：房屋建筑工程施工，市政公用建设工程施工，机电设备安装工程，建筑装饰装修建设工程设计与施工，建筑设备、水电、水暖器材、机电设备、智能化设备安装，建设工程造价咨询，销售：电气设备、通风设备、金属材料、建筑材料、装潢材料。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海子帛及其高级管理人员与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

二、本合同的主要内容

发包人（全称）：上海宝明耐火材料有限公司

承包人（全称）：上海子帛建筑工程有限公司

1、工程名称：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司上海研发中心建设项目。

2、工程地点：上海市宝山区富锦路2319号。

3、资金来源：募集资金、企业自筹。

4、工程内容：本项目位于上海市宝山区富锦路2319号，工程内容主要是1#综合厂房楼、2#中试车间、3#危废库、4#垃圾房及厂区配套道路管网工程，合计建筑面积36706.24 m2，其中地上建筑面积29140.54m2（包含2#中试车间3367.25m2、3#危废库、4#垃圾房、配电房等），地下建筑面积7565.7m2。

5、工程承包范围：1#综合厂房楼、2#中试车间、3#危废库、4#垃圾房和厂区配套工程图纸范围内除另有约定外的所有内容。

6、合同工期：2022年12月12日至2024年3月31日（暂定，以实际开工日期为准）。

7、质量标准：工程质量符合合格标准。

8、合同价款：131,350,000元（含9%增值税）

三、合同签署的背景及对公司的影响

本次拟签署的《建设工程施工合同》旨在推进上海研发中心建设项目建设。上海研发中心项目是公司2021年发行可转换公司债券的募投项目之一，上海研发中心建立后有利于利用上海的区位、人才、信息优势，提升公司研发能力及完善科研创新体系，可显著增强公司在市场中的核心竞争力。

为加快上海研发中心项目的建设进度，项目具体实施主体上海宝明近期对基建项目进行了招标，本合同是根据招标结果拟签署的书面合同。

四、风险提示

合同已就违约和争议等事项进行了规定，由于合同的执行存在一定周期，在实际履行过程中遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，存在可能会造成工期延误，不能按时竣工、验收等风险。公司将积极关注该合同事宜的进展情况，及时履行相应的审批决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、上海宝明与上海子帛签署的《建设工程施工合同》。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2022年12月7日

来源：中国证券报·中证网 作者：