深圳市桑达实业股份有限公司 2022年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：000032         证券简称：深桑达A        公告编号：2022-097

深圳市桑达实业股份有限公司

2022年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有否决提案。

2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）召开时间：2022年12月15日（星期四）下午2:30。

网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月15日上午9:15，结束时间为2022年12月15日下午3:00。

（2）召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼公司会议室

（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长刘桂林先生

（6）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2. 会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）共11人，代表股份405,546,259股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的35.6380％。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份401,891,581股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的35.3169%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）的股东9人，代表股份3,654,678股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的0.3212％。

3.其他人员出席情况

公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案：

■

*注：

1.本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

2.本表格中，“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

根据以上表决结果，本次股东大会的上述提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

2.律师姓名:黄亮、何子楹

3.结论性意见：公司2022年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.本次股东大会通知公告；

2.本次股东大会决议；

3.本次股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2022年12月16日

证券代码：000032       证券简称：深桑达A       公告编号：2022-098

深圳市桑达实业股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2022年12月15日收到了公司监事会副主席邹志荣先生、职工代表监事秦卫明先生提交的书面辞职报告。因工作原因，邹志荣先生提请辞去公司第九届监事会监事会副主席、监事职务；秦卫明先生提请辞去公司第九届监事会职工代表监事职务。邹志荣先生辞职后不再担任公司其他职务；秦卫明先生辞职后仍担任公司控股子公司中国电子系统技术有限公司物业部总经理。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，邹志荣先生、秦卫明先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效；本次辞职不会导致公司职工代表监事人数比例少于公司监事会成员的三分之一，且不会导致公司监事会成员人数低于法定人数，不会影响公司监事会的正常运行。截至本公告披露日，邹志荣先生、秦卫明先生均未持有公司股票。

在此，公司及监事会向邹志荣先生、秦卫明先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

监事会

2022年12月16日

来源：中国证券报·中证网 作者：