证券代码:300824 证券简称:北鼎股份 公告编号:2023-033 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假...
证券代码:300824 证券简称:北鼎股份 公告编号:2023-033
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“北鼎股份”)第四届监事会第十次会议通知于2023年10月18日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具等方式递交全体监事。会议于2023年10月23日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈华金先生主持。经与会监事认真审议,以记名投票方式逐项表决,作出如下决议:
1、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》,表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《2023年第三季度报告》。
特此公告。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 监 事 会
2023年10月24日
证券代码:300824 证券简称:北鼎股份 公告编号:2023-034
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“北鼎股份”)第四届董事会第十次会议通知于2023年10月18日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具等方式递交各位董事、监事及高管。会议于2023年10月23日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长GEORGE MOHAN ZHANG先生主持。本次会议形成如下决议:
1、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
公司董事认真审议了《2023年第三季度报告》,认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《2023年第三季度报告》。
特此公告。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 董 事 会
2023年10月24日
来源:中国证券报·中证网 作者:
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