深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B  公告编号：2023-33

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　第十一届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于2023年11月24日下午4:30在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场方式召开。会议通知于2023年11月21日以电子邮件形式发出。会议应出席监事4名，实际出席监事4名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上监事共同推举的监事郑胜桥先生主持，全体与会监事经认真审议和表决，通过了以下议案：

　　一、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》。

　　同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　备查文件

　　1.《公司第十一届监事会第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二三年十一月二十五日

　　证券代码：000019、200019   证券简称：深粮控股、深粮B   公告编号：2023-32

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　关于聘请2023年度会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．拟聘请的会计师事务所名称：致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

　　2.原聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　3.变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：鉴于公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，且其已连续担任公司年度审计机构满4年，综合考虑公司业务发展情况和整体审计工作的需要，2023 年度，公司拟变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所有关事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所对变更事宜无异议。

　　深圳市深粮控股股份有限公司 (以下简称“公司”)于2023年11月24日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于聘请2023年度会计师事务所的议案》，同意新聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

　　一、拟聘请会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”），成立于1981年，2011年12月22日完成工商登记为特殊普通合伙制会计师事务所。事务所注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，李惠琦任首席合伙人，执业证书颁发单位及序号为北京市财政局NO 0014469。

　　截至2022年末，致同从业人员超过5,000人，其中合伙人205名，注册会计师1,270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年度上市公司审计客户239家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额2.88亿元；批发零售行业A股上市公司和新三板挂牌公司审计客户15家，具有公司所在行业审计业务经验。

　　2、投资者保护能力

　　致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录。

　　致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施1次和纪律处分1次，涉及从业人员26名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：高虹，1999年开始从事上市公司审计，2001年成为注册会计师，2012年开始在致同执业。近三年签署上市公司审计报告2份；近三年复核上市公司审计报告1份。

　　签字注册会计师：王忠年，1995年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2015年开始在致同执业。近三年签署的上市公司审计报告3份，新三板公司审计报告1份，复核新三板公司审计报告1份。

　　项目质量控制复核人：杜非，2001年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计、2013年开始在致同执业；近三年复核上市公司审计报告11份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则：根据市场行情、公司的业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费，2023年度审计费用总额为人民币95万元，与2022年度相比下降7.76%。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。

　　本公司自2019年起聘请立信对本公司按照中国会计准则编制的审计报告提供审计服务。在完成2022年度审计工作后，立信为本公司提供审计服务已满4年。立信对本公司2022年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。本公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　鉴于原审计机构立信服务合同届满，综合考虑公司业务发展情况和整体审计工作的需要，公司拟变更会计师事务所，聘请致同担任公司2023年度财务和内部控制的审计机构，为公司提供审计服务。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更年度审计机构事项与立信、致同进行充分沟通，各方均已知悉本事项并表示无异议。立信、致同将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好相关沟通及配合工作。公司对立信在担任公司审计机构期间的辛勤工作表示诚挚的感谢。

　　三、拟聘请会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会已对致同进行了审查，认为致同具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议聘请致同为公司2023年度审计机构。

　　（二）独立董事的独立意见

　　致同符合《证券法》的规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次新聘会计师事务所的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意公司聘请致同所为公司2023年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2023年11月24日召开公司第十一届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请2023年度会计师事务所的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次聘请致同为公司2023年度审计机构尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　（一）《公司第十一届董事会第二次会议决议》；

　　（二）《公司第十一届董事会审计委员会第一次会议决议》；

　　（三）《公司独立董事关于第十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

　　（四）致同关于其基本情况的说明 (包括营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证、执业证照和联系方式)。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二三年十一月二十五日

　　证券代码：000019、200019   证券简称：深粮控股、深粮B   公告编号：2023-31

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买

　　短期理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　一、投资情况概述

　　为进一步提高公司资金使用效率，在保障公司日常经营资金安全兼顾流动性基础上，公司拟于2024年度使用闲置自有资金购买结构性存款、大额存单这类安全性高、流动性较强的银行理财产品。购买银行理财产品单日最高总额不超过人民币10亿元，在年度总额范围内，分笔购买，循环使用。单个银行单笔理财金额不超过1亿元，单个银行理财总额不超过4亿元，且期限不超过一年。

　　公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　　公司董事会授权公司董事长对购买短期理财产品行使决策权并签署相关合同文件、协议等各项法律文件；公司资金结算中心负责组织实施和具体操作。上述授权自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　二、审议程序

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次使用闲置自有资金购买短期理财产品的事项经公司董事会审议通过即可，无须提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　1、投资风险

　　金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但投资理财的未来实际收益难以固定，不排除受到市场波动的影响，可能低于预期。

　　2、针对产品风险，拟采取风险管控措施如下：

　　（1）委托理财情况由公司风险管理与内审部进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

　　（2）独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。

　　（3）公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

　　（4）受托人资信状况、盈利能力发生不利变化，或投资产品出现与购买时情况不符的风险时，资金结算中心负责人须在知晓事件后及时向公司分管领导、财务总监、总经理、董事长报告，以便公司立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

　　（5）公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规和规范性文件另有规定的除外。

　　（6）董事会应对资金结算中心提供的委托理财信息进行分析和判断，按照《公司委托理财管理制度》第八条规定的权限履行公司相关审议程序，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。公司应在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及损益情况。

　　四、投资对公司的影响

　　1、公司及其全资子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，在授权额度内进行购买银行短期理财业务，此业务不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

　　2、通过上述理财业务，能获得一定的投资效益，提高公司及其全资子公司的资金使用效率。

　　五、独立董事意见

　　公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够合理有效地控制投资风险，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币10亿元额度购买结构性存款、大额存单这类安全性高、流动性较强的银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。因此，我们同意公司使用闲置自有资金不超过人民币10亿元额度购买短期理财产品。

　　六、备查文件

　　1、《公司第十一届董事会第二次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于第十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《公司第十一届监事会第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二三年十一月二十五日

　　证券代码：000019、200019     证券简称：深粮控股、深粮B   公告编号：2023-30

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　第十一届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于2023年11月24日下午3:30在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2023年11月21日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事赵如冰先生、毕为民女士以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

　　（一）《关于修订〈公司董事会战略委员会工作条例〉的议案》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会战略委员会工作条例》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（二）《关于修订〈公司董事会提名委员会工作条例〉的议案》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会提名委员会工作条例》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（三）《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作条例〉的议案》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（四）《关于修订〈公司董事会审计委员会工作条例〉的议案》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会审计委员会工作条例》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（五）《关于修订〈公司资金管理办法〉的议案》

　　同意修订《公司资金管理办法》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（六）《关于预计公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　同意公司和下属子公司于2024年度向银行申请总额不超过人民币145亿元银行综合授信额度，年度总额度范围内各银行授信额度可适当予以调剂。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　同意授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（七）《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（八）《关于公司2024年度通过资金融通平台申请不超过15亿元流动贷款的议案》

　　同意公司及下属全资子公司深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）于2024年度通过资金融通平台公开竞价方式向银行申请不超过15亿元流动资金贷款，届时将根据实际用资需求，以公司及深粮集团名义分次通过资金融通平台进行融资。

　　同意授权公司董事长全权代表公司签署上述流贷申请有关合同、协议、凭证等各项法律文件；公司资金结算中心负责组织实施和具体操作。上述授权自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（九）《关于聘请2023年度会计师事务所的议案》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于聘请2023年会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（十）《公司2023-2025年内控体系监督评价工作方案》

　　同意《公司2023-2025年内控体系监督评价工作方案》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（十一）《关于深圳市粮食集团有限公司收购深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司30%少数股东权益项目的议案》

　　同意下属全资子公司深粮集团以资产评估报告及结论作为依据，以334.4850万元的定价收购深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司（以下简称“贝格公司”）30%少数股东权益。

　　同意本次项目收购方案、股权转让协议及贝格公司新《公司章程》等内容，后续按程序办理协议签署、工商变更等手续。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（十二）《关于修订〈公司投资管理规定〉的议案》

　　同意修订《公司投资管理规定》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　公司独立董事对议案（六）、（七）、（九）发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于关于第十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　（一）《公司第十一届董事会第二次会议决议》；

　　（二）《公司独立董事关于第十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二三年十一月二十五日

来源：中国证券报·中证网 作者：