本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ●本次股东大会未出现否决提案的情形。 ●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 河北建投能源投...
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
●本次股东大会未出现否决提案的情形。
●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
河北建投能源投资股份有限公司二○二三年第四次临时股东大会于2023年12月14日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表13名,代表股份1,203,451,227股,占公司有表决权股份总数的67.1709%,其中:出席现场会议的股东及授权委托代表1名,代表股份1,175,905,950股,占公司有表决权股份总数的65.6334%;参加网络投票的股东12名,代表股份27,545,277股,占公司有表决权股份总数的1.5374%;持有公司5%以下股份的股东12名,代表股份27,545,277股,占公司有表决权股份总数的1.5374%。
出席本次大会的公司董事有:王双海先生、李建辉先生、王剑峰先生、邓彦斌先生、孙正运先生;出席本次大会的公司监事有:赵建群先生、丁立斌先生。国浩律师(石家庄)事务所张龙律师、马振鲁律师出席本次大会并进行了法律见证。
二、议案审议和表决情况
会议经现场和网络投票表决,形成以下决议:
1、审议《关于收购开滦协鑫发电有限公司51%股权的议案》,赞成1,203,404,927股,占本次会议有效表决权股份总数的99.9962%;反对46,300股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0038%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议《公司章程修正案(草案)》,赞成1,203,404,927股,占本次会议有效表决权股份总数的99.9962%;反对46,300股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0038%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》,赞成1,203,404,927股,占本次会议有效表决权股份总数的99.9962%;反对46,300股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0038%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
上述第2、3项议案均获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》《董事会议事规则》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(石家庄)事务所张龙律师、马振鲁律师为本次股东大会进行了法律见证,并出具法律意见书,认为“本次股东大会的召集、召开程序,符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法,本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二三年第四次临时股东大会决议》有效。”
四、备查文件
1、河北建投能源投资股份有限公司二○二三年第四次临时股东大会决议;
2、国浩律师(石家庄)事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○二三年第四次临时股东大会的法律意见书。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2023年12月14日
来源:中国证券报·中证网 作者:
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