深圳市兆驰股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

　　4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年12月15日（星期五）15:00

　　（2）网络投票时间：2023年12月15日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月15日9:15-9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月15日9:15--15:00的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼会议室

　　5、会议主持人：董事长 顾伟 先生

　　6、会议的通知：公司于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-049）。

　　会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计14人，所持有表决权的股份总数为1,254,978,700股，占公司有表决权股份总数的比例为32.5063%。

　　其中：出席现场会议的股东及股东代理人共4人，所持有表决权的股份总数为226,579,030股，占公司有表决权股份总数的比例为5.8688%；通过网络投票的股东共10人，所持有表决权的股份总数为1,028,399,670股，占公司有表决权股份总数的比例为26.6375%。

　　2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东9人，所持有表决权的股份总数为123,292,070股，占公司有表决权股份总数的比例为3.1935％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，所持有表决权的股份总数为230,500股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0001％；

　　通过网络投票的股东8人，所持有表决权的股份总数为123,061,570股，占公司有表决权股份总数的比例为3.1935％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员现场或远程方式出席/列席会议；北京市金杜（深圳）律师事务所胡光建律师、张乐律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　1、审议并通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；

　　表决结果：同意1,254,587,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9688%；反对128,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0102%；弃权263,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0210%。

　　中小股东表决情况：同意122,900,470股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.6824％；反对128,200股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1040％；弃权263,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.2136％。

　　2、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

　　表决结果：同意1,254,976,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9998%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意123,290,070股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9984％；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

　　本议案属于特别决议事项，已由出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　3、审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

　　表决结果：同意1,216,103,470股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的96.9023%；反对38,875,230股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的3.0977%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意84,416,840股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的68.4690％；反对38,875,230股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的31.5310％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市金杜（深圳）律师事务所胡光建律师、张乐律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：“综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。

　　五、 备查文件

　　1、公司 2023年第四次临时股东大会决议；

　　2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市兆驰股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年十二月十五日

来源：中国证券报·中证网 作者：