陕西源杰半导体科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：688498        证券简称：源杰科技           公告编号：2024-012

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年1月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知以口头形式发出。全体监事共同推举耿雪女士主持本次会议，并一致同意豁免本次会议的通知时限，主持人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知时限的相关情况作出说明。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：

　　审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　同意选举耿雪女士担任公司第二届监事会主席，任期为自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届监事会届满。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　特此公告。

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司监事会

　　2024年1月25日

　　证券代码：688498          证券简称：源杰科技           公告编号：2024-011

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任

　　高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月24日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员及第二届监事会非职工代表监事。公司第二届董事会、监事会任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

　　公司于2024年1月24日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任相关人员的具体情况公告如下：

　　一、董事会换届选举的情况

　　（一）董事换届选举情况

　　公司于2024年1月24日召开2024年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举ZHANG XINGANG先生、张欣颖女士、秦卫星先生、程硕先生为非独立董事，选举张海先生、王鲁平先生、李志强先生为独立董事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，公司第二届董事会任期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　上述人员简历详见公司于2024年1月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-002）。

　　（二）第二届董事会董事长选举情况

　　公司于2024年1月24日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举ZHANG XINGANG先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　（三）董事会专门委员会委员及召集人选举情况

　　公司于2024年1月24日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，董事会同意选举第二届董事会专门委员会委员及召集人如下：

　　■

　　其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人王鲁平先生为会计专业人士。

　　公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）的任期为三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　上述人员简历详见公司于2024年1月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-002）。

　　二、监事会换届选举情况

　　（一）监事会换届选举情况

　　公司于2024年1月24日召开2024年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举赵新爱女士、袁博先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事耿雪女士共同组成公司第二届监事会。任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

　　（二）监事会主席选举情况

　　公司于2024年1月24日召开第二届董事会第一次会议，审议通《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，公司监事会选举耿雪女士为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　上述人员简历详见公司于2024年1月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-002）及2024年1月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-010）。

　　三、高级管理人员聘任情况

　　公司于2024年1月24日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任ZHANG XINGANG先生为公司总经理；潘彦廷先生为公司副总经理；陈文君先生为公司副总经理；程硕先生为公司副总经理、董事会秘书；陈振华先生为公司副总经理、财务总监。上述人员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　ZHANG XINGANG先生、程硕先生的简历详见公司于2024年1月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-002）,其他高级管理人员的简历详见附件。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员的事项发表了明确同意的独立意见。程硕先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定。

　　四、证券事务代表聘任情况

　　公司于2024年1月24日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任吴晶女士担任公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。吴晶女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

　　五、公司部分董事、监事届满离任的情况

　　公司本次换届选举完成后，潘彦廷先生、杨斌先生、王永惠女士不再担任公司董事，邓元明先生不再担任公司独立董事，林艳艳女士不再担任公司监事。公司对任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　六、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

　　联系电话：029-38011198

　　电子邮箱：ir@yj-semitech.com

　　通讯地址：陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号

　　特此公告。

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

　　2024年1月25日

　　附件：

　　一、部分高级管理人员简历：

　　潘彦廷先生，1978年出生，中国台湾籍，毕业于国立台湾科技大学电子工程专业，博士研究生学历。2008年12月至2012年7月，担任国立台湾科技大学博士后研究员。2012年8月至2015年3月，担任索爾思光電股份有限公司研发工程师。2021年11月至2024年1月，担任公司董事。2015年3月至今，就职于公司，现任公司副总经理。

　　陈文君先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学光学工程专业，硕士研究生学历。2004年3月至2006年4月，担任Fiberxon,Inc.新产品导入工程师。2006年5月至2015年7月，担任 RTI HK Limited 高级产品经理。2015年8月至2018年6月，担任Mellanox Technologies, Ltd.亚太区市场与销售总监。2018年7月至2021年4月，担任博创科技股份有限公司副总经理。2021年5月至今，担任公司副总经理。

　　陈振华先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学会计学专业，硕士研究生学历。2007年10月至2008年9月，担任重庆前景投资咨询有限公司项目经理。2009年5月至2021年2月，先后担任西安瑞联新材料股份有限公司证券专员、证券主管、财务部副经理、财务部经理兼证券法务部经理。2021年2月至今，就职于公司，现任公司财务总监。

　　二、证券事务代表简历：

　　吴晶女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2020年6月至今就职于公司，现任公司证券事务代表。

　　证券代码：688498         证券简称：源杰科技           公告编号：2024-010

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司

　　关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满根据《中华人民共和国公司法》《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》《陕西源杰半导体科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司于2024年1月24日召开职工代表大会选举第二届监事会职工代表监事。经与会职工代表表决，一致同意选举耿雪女士为公司第二届监事会职工代表监事，个人简历详见附件。

　　公司第二届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会非职工代表监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起，至第二届监事会届满之日止。第二届监事会职工代表监事任期与公司第二届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司监事会

　　2024年1月25日

　　附件：

　　职工代表监事的简历

　　耿雪女士，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于延安大学法学专业，本科学历。2016年7月至2017年2月，担任泾阳县政府信息化工作办公室员工。2017年5月至2017年10月，担任中国人寿保险股份有限公司咸阳分公司职员。2017年10月至今，在公司任职。2020年12月至今，担任公司监事。

　　截至目前，耿雪女士未持有公司股份。耿雪女士与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688498        证券简称：源杰科技        公告编号：2024-009

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年1月24日

　　（二）股东大会召开的地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长ZHANG XINGANG先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书程硕先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1.00议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

　　1.01 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.03议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.04议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.05议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.06议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.07议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3议案名称：关于购买董监高责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）累积投票议案表决情况

　　4.00关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

　　■

　　5.00关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

　　■

　　6.00关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　■

　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　■

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议的议案2为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过。

　　2、 本次会议审议的议案3、4、5为对中小投资者进行了单独计票的议案

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：议案3

　　关联股东ZHANG XINGANG、张欣颖、秦卫星、潘彦廷、程硕、陈文君、陈振华、秦燕生及陕西欣芯聚源管理咨询合伙企业（有限合伙）已回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：董昀、李思宇

　　2、律师见证结论意见：

　　北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月25日

来源：中国证券报·中证网 作者：