证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2016-076 星光农机股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议，于2016年9月26日在公司会议室以现场表决和通讯表决的形式召开。会议应出席董事9人，实际参会董事9人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长章沈强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了如下议案： （一）关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案 公司已完成《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》所涉及限制性股票的首次授予及登记工作，具体内容详见公司2016年9月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《星光农机股份有限公司股权激励计划限制性股票首次授予结果公告》（公告编号:2016-074）。公司本次新增股份数量为1,559,000股，性质为有限售条件流通股，公司总股本由200,000,000股增至201,559,000股。 根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，董事会同意对《公司章程》中有关注册资本和总股本数的部分条款进行修改，并由董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。 具体内容详见公司2016年9月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于修改 并办理工商变更的公告》（公告编号:2016-077）。 本议案相关事项已经公司2016年第二次临时股东大会授权，无须再提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 （二）关于补选公司董事会战略与投资委员会委员的议案 鉴于洪暹国先生辞去了公司董事会战略与投资委员会委员职务，为完善公司的法人治理结构, 依据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规规定,现补选蒋建东先生为战略与投资委员会委员。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 （三）关于补选公司董事会提名委员会委员的议案 鉴于洪暹国先生辞去了公司董事会提名委员会主任委员职务，为完善公司的法人治理结构, 依据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规规定,现补选蒋建东先生为提名委员会委员，并选举蒋建东先生为主任委员。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 特此公告。 星光农机股份有限公司 董事会 2016年9月27日