证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2016-072 四川广安爱众股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、对外投资暨关联交易主要内容：公司拟联合广元市投资控股（集团）有限公司（以下简称“广元市投资集团”）、四川金鼎产融控股有限公司（以下简称“金鼎控股”）合作组建广元市产业发展有限公司(以下简称“产发公司”)。产发公司注册资本为100000万元，其中公司出资25000万元，占比25%，广元市投资集团出资40000万元，占比40%，金鼎控股出资35000万元，占比35%。 2、金鼎控股为公司第二大股东四川省水电投资经营集团有限公司（以下简称“水电集团”）的控股子公司，同时公司董事段兴普先生担任水电集团党委委员、董事、副总经理及金鼎控股董事长、法定代表人，同时也是公司控股股东四川爱众发展集团有限公司（以下简称“爱众集团”）董事，因此此次交易为关联交易。 3、过去12个月与同一关联人及不同关联人的关联投资行为：与金鼎控股的关联交易为“利用自有资金委托兴业银行向金鼎控股提供贷款9,500万元人民币”和“以公司持有的德阳金坤股权参股金鼎控股，金额为101,285,720.29元”；与水电集团的关联交易金额为“下达到爱众集团的关于广安区、岳池县2015年农村电网改造升级项目资金共34715万元”；与四川广安花园制水有限公司的关联交易金额为“为加快广安市给水管网改扩建工程建设向花园制水的借款共4800万元”。上述关联交易已经公司董事会、股东大会审议通过。 4、根据公司《章程》规定“与其关联人达成总额高于3000万元且高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易事项需提交股东大会审议”。此次关联交易的总额为25,000万元，高于3000万元且高于公司最近经审计净资产值的5%，因此需要提交股东大会审议批准。 一、关联交易概述 公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立广元市产业发展有限公司的议案》，会议同意公司联合广元市投资集团、金鼎控股合作组建广元市产业发展有限公司。 由于金鼎控股为公司第二大股东四川省水电投资经营集团有限公司（以下简称“水电集团”）的控股子公司，公司董事段兴普先生担任水电集团党委委员、董事、副总经理及金鼎控股董事长、法定代表人，同时也是公司控股股东四川爱众发展集团有限公司（以下简称“爱众集团”）董事，因此此次交易为关联交易，关联董事段兴普先生、王恒先生、罗庆红先生、袁晓林先生和余正军先生回避表决。 独立董事就该项关联交易出具了事前认可意见。 公司《章程》规定：“与 其关联人达成总额高于3000万元且高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易事项需提交股东大会审议”。此次关联交易的总额为25,000万元，高于3000万元且超过最近一期经审计净资产值的5%，因此需要提交股东大会审议批准。 二、关联各方基本情况 1、四川广安爱众股份有限公司 注册资本：94789.2146万元 法定代表人：罗庆红 注册地址：四川省广安市广安区渠江北路86号 经营范围：水力发电，电力供应，天然气供应，生活饮用水（集中式供水）等。 截止2015年12月31日，公司总资产为64.49亿元，净资产19.72亿元，净利润为1.55亿元。 2、四川爱众发展集团有限公司 注册资本：60625.5853万元 法定代表人：罗庆红 注册地址：四川省广安市广安区广宁南路2号 主营范围：资产经营，资产管理，对外投资，城市公用基础设施经营，建筑建材销售（不含危险化学品），房地产开发与销售（凭相关资质经营），物业管理，利用自有资金从事煤炭开采及有色金属矿开采方面的投资。 截止2015年12月31日，爱众集团总资产75.24亿元，净资产27.76亿元，净利润0.95亿元。 3、四川省水电投资经营集团有限公司 注册资本: 28.2818亿元 法定代表人：张志远 注册地址：成都市温江区仁和路789号 主营范围：投资、经营电源、电网；生产、销售电力设备、建筑材料；电力工程设计、施工、技术咨询及服务；房地产开发；项目投资等。 截止2015年12月31日，水电集团总资产为445.51亿元，净资产143.03亿元，净利润6.92亿元。 4、四川金鼎产融控股有限公司 注册资本: 288,235.30万元 法定代表人：段兴普 注册地址：成都高新区天府大道北段1480号拉德方斯西楼3楼311号 经营范围: 项目投资；资产管理；投资咨询（不含金融、期货、证券及国家 有专项规定的项目）；企业管理咨询；商务咨询（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；财务咨询（不含代理记账。） 股权结构： 股东名称 认缴金额（万元） 实缴金额（万元） 股权比例（%） 四川省水电投资经 102,000.00 102,000.00 35.39 营集团有限公司 聚信汇诚金鼎投资 98,000.00 98,000.00 34.00 中心（有限合伙） 四川省能源投资集 88,235.30 88,235.30 30.61 团有限责任公司 合计 288,235.30 288,235.30 100 截止2016年5月31日，金鼎控股总资产为135.08亿元，净资产54.50，利润总额为1.17亿元。 5、关联关系 金鼎控股为公司第二大股东水电集团的控股子公司，公司董事段兴普先生担任水电集团党委委员、董事、副总经理及金鼎控股董事长、法定代表人，同时也是公司控股股东爱众集团董事，因此此次交易为关联交易。 三、关联交易内容 公司联合广元市投资集团、金鼎控股合作组建广元市产业发展有限公司。 （一）投资方介绍： 1、四川广安爱众股份有限公司 注册资本：94789.2146万元 法定代表人：罗庆红 注册地址：四川省广安市广安区渠江北路86号 经营范围：水力发电，电力供应，天然气供应，生活饮用水（集中式供水）等。 2、广元市投资集团有限公司 注册资本：300000万元 法定代表人：马骁 注册地址：广元市利州东路553号 经营范围：实业投资，资本经营、融资，企业托管、租赁、项目开发与承办，以及市政府授权的其它经营业务；土地整理；房地产开发；建筑材料（不含危化品）销售。 3、四川金鼎产融控股有限公司 注册资本: 288,235.30万元 法定代表人：段兴普 注册地址：成都高新区天府大道北段1480号拉德方斯西楼3楼311号 经营范围: 项目投资；资产管理；投资咨询（不含金融、期货、证券及国家 有专项规定的项目）；企业管理咨询；商务咨询（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；财务咨询（不含代理记账。） （二）投资标的介绍 1、公司名称：广元市产业发展有限公司（暂定名，以工商登记核名为准）2、公司性质：国有控股有限公司 3、注册资本：100000万元 4、注册地址：广元市利州区翠屏路43号（暂定地址，以工商登记核名为准）5、股权比例 公司名称 出资金额（万元） 股权占比 四川广安爱众股份有限公司 25000 25% 广元市投资控股（集团）有限公司 40000 40% 四川金鼎产融控股有限公司 35000 35% 合计 100000 100% 6、投资模式及范围 （1）投资模式 以股权、债权或夹层投资模式，培育孵化重点产业成长型企业，推动新三板挂牌或上市。 （2）投资范围 （2.1）扎根广元服务全川，资金主要投资于广元市域范围内的优势特色产业，重点在市域存量食品饮料、生物医药、机械电子、新型建材、文化旅游、健康养老等产业。 （2.2）短暂闲置资金可以通过组合投资方式投资于国债、协议存款、短期过桥资金、理财产品等低风险工具以保值增值。 （2.3）构建市场化融资平台，为股权投资企业提供稳定可靠的债务融资渠道。 四、相关协议签订情况 本次投资事宜暂未签订相关协议。 五、关联交易对公司的影响 公司联合广元市投资集团和金鼎控股共同发起设立产发公司，一是发挥政府资金和社会资金的引导作用和杠杆作用，助推公司跨区域发展。二是借助产发公司平台，提升公司品牌知名度，为今后与其他具有政府背景企业的深度合作铺垫基础。 六、独立董事意见 1、本次公司利用自有资金25000万元（认缴制）联合广元市投资集团和金鼎 控股共同发起设立广元市产业发展有限公司，可充分发挥政府资金和社会资金的引导作用和杠杆作用，进一步助推公司发展，同时也不会影响到公司正常的经营运转和相关投资。 2、关联董事回避表决，决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 我们认为本次投资行为是符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，同意公司此次对外投资行为。 七、关联交易履行的审议程序 公司第五届董事会第十六次会议审议通过本项关联交易议案，关联董事段兴普先生、罗庆红先生、袁晓林先生、王恒先生和余正军先生对此项关联交易议案回避表决，公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。 根据公司《章程》规定“与其关联人达成总额高于3000万元且高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易事项需提交股东大会审议”。此次关联交易的总额为25,000万元，高于3000万元，且高于公司最近经审计净资产值的5%，因此需提交股东大会审议批准。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门的批准，因此本次关联交易符合审议程序。 八、备查文件 1、第五届董事会第十六次会议决议； 2、第五届监事会第十四次会议决议； 3、独立董事对相关事项的事前认可意见与独立意见。 特此公告。 四川广安爱众股份有限公司董事会 2016年8月19日