股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2016-059 安徽皖通高速公路股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ一六 年十月十四日（星期五）下午4:00在合肥市望江西路520号本公司会议室举行第七届董事会第十九次会议。 （二）会议通知及会议材料于二Ｏ一六年九月三十日以电子邮件方式发送 给各位董事、监事和高级管理人员。 （三）会议应到董事9人，实际出席董事9人。 （四）会议由董事长乔传福先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。 （五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于即时委任姜军先生为董事会专门委员会成员的议案》。 姜军先生已经公司2016年第一次临时股东大会选举为本公司新任独立董事，董事会即时委任姜军先生为人力资源及薪酬委员会主席、战略发展及投资委员会和审核委员会成员，任期至2017年8月16日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 特此公告。 安徽皖通高速公路股份有限公司董事会 2016年10月14日