证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2016-77 东旭蓝天新能源股份有限公司 关于为全资子公司鸿基物流有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保概述 根据运营需要，东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司――深圳市鸿基物流有限公司（以下简称“鸿基物流”）拟向中信银行深圳分行营业部申请融资人民币1亿元，期限不超过1年，由公司提供连带责任担保。 贷款人（即债权人）：中信银行深圳分行营业部 借款人（即债务人）：深圳市鸿基物流有限公司 担保人：公司 担保金额：人民币1亿元整 本次担保事项经公司2015年第三次临时股东大会、第八届董事会第二十一次会议审议通过。 二、被担保人基本情况 被担保人：深圳市鸿基物流有限公司 成立日期：2002年05月22日 住所：深圳市盐田区盐田街道东海道443号 法定代表人：唐晖 注册资本：11250万元人民币 经营范围：普通货物装卸、货运代办、铁路货代；兴办实业（具体项目另行申报）；仓储服务（不含危险品）。设立公共报税仓库（分支机构经营）；物业租赁；贸易；机电设备、金属材料、仪器仪表、电线电缆、光伏设备及配件、电子元器件、五金交电、建筑材料、普通机械设备的购销；商品零售与批发。 与公司的关联关系：公司持有鸿基物流100%的股份。 财务指标：截止至2015年12月31日，鸿基物流公司的资产总额为89,896.60万元、负债总额为93,716.14万元、净资产为-3,819.54万元、资产负债率为104.25%、营业收入为358.63万元、利润总额为-3,078.45万元、归母净利润为-3,078.45万元。（经审计） 三、担保形式 鸿基物流向中信银行深圳分行营业部申请融资人民币1亿元，借款期限1年（具体以协议为准），公司提供连带责任保证。 四、董事会意见 董事会认为：鸿基物流为公司之全资子公司，公司根据经营需要为其提供融资担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。 五、公司累计对外担保情况 截止2015年12月31日，公司对外担保金额累计285,210万元（均为公司对全资子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的215.12%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。 六、备查文件 2015年第三次临时股东大会决议 第八届董事会第二十一次会议决议 东旭蓝天新能源股份有限公司 董事会 二�一六年八月二十日