证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-070 深圳达实智能股份有限公司 关于对参股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 公司参股子公司融智节能环保（深圳）有限公司（以下称“融智节能”）因合同能源管理项目中节能设备的售后回租业务需要，公司拟为其在合同中承担的最高金额为人民币100,000,000元的债务按股权份额比例40%承担相应的保证义务，即最高额保证为人民币40,000,000元。此担保事项已经2016年10月20日召开的公司第六届董事会第二次会议以8票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过，吕枫董事为子公司董事长，回避了该议案的表决。相关协议尚未签署，本担保事项不需经过股东大会审批。 二、 被担保人基本情况 被担保人：融智节能环保（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 注册资本：2500万元人民币 法定代表人：吕枫 成立日期: 2015年08月14日 经营范围：节能技术的研发及相应的技术转让、技术咨询和技术服务；环保设备、建筑材料、节能照明设备、电子零器件、电器设备的销售；节能方案的设计；建筑工程咨询；建筑智能化系统的设计、集成；商务信息咨询；合同能源管理；货物及技术进出口（以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） 被担保人主要财务指标： 单位：元 主要财务指标 2015年12月31日(已经审计) 2016年6月30日（未经审计） 资产总额 24,327,951.39 23,314,588.56 负债总额 115,779.54 104,152.89 净资产 24,212,171.85 23,210,435.67 营业收入 0.00 137,416.48 利润总额 -787,828.15 -1,001,736.18 净利润 -787,828.15 -1,001,736.18 三、 担保协议的主要内容 公司为融智节能提供担保的方式为一般担保，由融智节能按照公司担保的实际金额每年支付0.1%的担保费，相关担保协议尚未签订，具体金额和担保协议的约定以最终签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次批准的担保额度，担保期限自担保合同生效日起至2022年12月31日为止。在上述额度内的对外担保事项实际发生时，融智节能其他股东将依据其持股比例提供相应担保。融智节能为本次担保提供反担保。 四、 董事会意见 全体董事认为融智节能资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况良好，资产负债率未超过70%，具有较好的偿还债务能力，此次担保不会给公司带来经营管理风险。公司持有融智节能40%股权，在上述额度内的对外担保事项实际发生时，融智节能其他股东将依据其持股比例提供相应担保，由融智节能为本次担保提供反担保。 五、 独立董事意见 独立董事经审慎核查，认为：融智节能为公司参股子公司，公司为其提供担保，有助于保障子公司的合同能源管理项目顺利开展，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司为子公司提供担保。 六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前，公司及控股子公司对外担保额度为2.8亿元，实际担保余额为8,000万元，公司为控股子公司担保额度为 12.4 亿元，实际担保余额为20,037万元，公司累计担保余额为28,037万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为10.18%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，也不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 特此公告。 深圳达实智能股份有限公司董事会 2016年10月20日