证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2016-37 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告 中成进出口股份有限公司董事会于2016年10月18日以书面及电子邮件形式发出公司第六届董事会第二十次会议通知，中成进出口股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2016年10月21日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。 本次董事会会议审议并表决通过了如下议案： 一、关于审议《公司2016年第三季度报告》的议案（八票同意、零票反对、零票弃权）； 二、关于授权公司管理层审批《公司薪酬管理办法》的议案（八票同意、零票反对、零票弃权）； 三、关于聘任公司高级管理人员的议案（八票同意、零票反对、零票弃权）； 根据工作需要，经总经理提名，聘任王庆和先生为公司总法律顾问，作为公司高级管理人员享受副总经理待遇。 王庆和先生简历详见附件。 特此公告。 附件：王庆和先生简历 中成进出口股份有限公司董事会 二�一六年十月二十二日 附件： 王庆和先生简历 王庆和，男，汉族，1964年出生，大学本科学历。现任中成进出口股份有限公司办公室主任、非洲事业一部副经理(兼)，曾任教育部成人教育司继续教育处副主任科员；国务院新闻办公室办公厅秘书处工作主任科员；北京当代商城实业有限公司招商部/综合经营部经理；创维电子集团董事长秘书、北京办事处主任；国家留学基金管理委员会国际教育交流中心副主任；中国华大集成电路设计集团有限公司办公室主任、董秘、总经理助理、总法律顾问；中国成套设备进出口(集团)总公司办公室主任。 王庆和先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉及有关机构的立案侦查或稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。