股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2016-047 安徽皖通高速公路股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ一六年八月十九日（星期五）上午9:30在合肥市望江西路520号本公司会议室举行第七届董事会第十八次会议。 （二）会议通知及会议材料分别于二Ｏ一六年八月八日和八月十二日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。 （三）会议应到董事9人，其中，董事乔传福、陈大峰、许振、谢新宇、杜渐以及独立董事胡滨、江一帆亲自出席了会议；董事王秀峰因公务原因无法亲自出席会议，委托董事杜渐代为出席并表决；独立董事杨棉之因公务原因无法亲自出席会议，委托独立董事江一帆代为出席并表决。 （四）会议由董事长乔传福先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。 （五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下： （一）通过本公司按照中国及香港会计准则编制的二Ｏ一六年度中期会计报表； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 （二）通过本公司二Ｏ一六年半年度报告； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 （三）通过本公司二Ｏ一六年半年度报告摘要和二Ｏ一六年中期业绩公告；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 （四）通过《关于使用自有存量资金购买银行理财产品的议案》； 根据公司2016年度预算，结合公司未来一年资金安排，预计公司将有一定的存量资金。为了提高资金使用效率，在保证资金安全的前提下，公司拟购买保本型且有较高收益的银行理财产品，增加公司收益。董事会批准公司在未来一年内办理同一时期余额不超过人民币5亿元的银行理财产品并授权公司经营层办理上述事宜。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 （五）通过公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文刊登在上海证券交易所网站。 （六）通过《关于更换公司独立董事的议案》； 因工作原因，公司独立董事胡滨先生申请辞去独立董事职务（同时不再担任董事会下设人力资源及薪酬委员会主席、战略发展及投资委员会和审核委员会委员职务）。经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查通过，同意提名姜军先生为公司新任独立董事候选人，任期自当选之日（选举新任独立董事的股东大会批准之日）起至2017年8月16日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 有关该议案的详情请参见公司公告临2016-048《关于公司独立董事变更的公告》。 （七）通过《关于合宁高速公路四改八扩建工程的议案》； 为缓解合宁高速公路交通压力，实现皖通公司路产板块的可持续发展，会议 同意，公司投资合宁高速周庄至陇西立交段扩建工程项目，并将该议案提交公司股东大会审议。 合宁高速公路周庄至陇西立交段是合宁高速公路（大蜀山-周庄）的一部分，路线呈东西走向，起点位于安徽省滁州市全椒县周庄滁河大桥（起点桩号GK505+210.987)，终点位于肥东县境内顺接沪陕高速公路大蜀山至陇西立交段（终点桩号GK594+539.354），全长89.35km。项目拟采用“两侧拼宽”为主的方案对现有双向四车道高速公路进行改扩建，全线按双向八车道高速公路标准建设，设计时速120Km/h。项目计划于2016年开始建设，2018年底建成通车，总建设工期约为3年，根据相关的工可报告，项目概算总投资人民币64.46亿元。 经公司估算，该项目实际投资额不超过人民币50亿元。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 有关该议案的详情请参见公司公告临2016-049《关于合宁高速公路四改八扩建工程的公告》。 （八）通过2016年第一次临时股东大会于2016年10月14日(星期五)下午14:30在公司办公地址举行，并授权董事会秘书根据实际情况适时发出股东大会的召集通知。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 （九）通过《关于公司内设机构及职能调整的议案》； 根据工作需要，同意对公司内设机构及职能作如下调整： 撤销收费管理部、安全路产部和信息管理部，设立营运管理部（安全生产部）；设立党群工作部（党办）；将道路养护部更名为养护管理部。 调整后，公司共设综合部、董事会秘书室、投资管理部、证券部、财务部、审计部、营运管理部（安全生产部）、养护管理部、人力资源部、党群工作部（党办）10个部门。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 （十）通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。 公司现任副总经理徐义明先生因工作变动请求辞去副总经理职务，根据总经理许振先生提名，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，董事会同意聘任陈季平先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至2017年8月16日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 有关该议案的详情请参见公司公告临2016-050《关于公司高级管理人员变动的公告》。 特此公告。 安徽皖通高速公路股份有限公司董事会 2016年8月19日