股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2016―061 南通江山农药化工股份有限公司 关于2016年度日常关联交易调整的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司2016年日常关联交易调整金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产的比例超过5%，根据上海证券交易所股票上市规则的规定，需提交公司股东大会审议批准，股东大会的召开日期另行通知。 ●日常关联交易调整所涉及业务为正常的经营性往来。因此，对公司持续经营能力、损益及资产状况均无不利影响。 一、关联交易调整概况 公司2016年4月11日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于公司2016年日常关联交易的议案（与公司第一大股东及其关联企业）》，对公司2016年的日常关联交易进行了预计。根据2016年上半年关联交易的实际完成情况，现需增加与中化国际（控股）股份有限公司及其子公司销售产品的关联交易40,000万元。 具体调整情况如下表： 单位：万元 关联交易类 上半年关联 原预计关联 计划调整 关联交易方 调整后额度 型 交易金额 交易额度 金额 中化国际及其子公司 销售产品 62,581 55,000 +40,000 95,000 二、关联方及关联关系介绍 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称中化国际） 住所：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦三区18层 法定代表人：张增根 注册资本：人民币20.8301亿元 成立日期：1998年12月14日 企业类型：股份有限公司 经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术的进口业务，进料加工和“三来一补”业务，对销贸易和转口贸易；饲料、棉、麻、土畜产品、纺织品、服装、日用百货、纸浆、纸制品、五金交电、家用电器、化工、化工材料、矿产品、石油制品（成品油除外）、润滑脂、煤炭、钢材、橡胶及橡胶制品、建筑材料、黑色金属材料、机械、电子设备、汽车（小轿车除外）、摩托车及零配件的销售（国家有专营专项规定的除外）；橡胶作物种植；仓储服务；项目投资；粮油及其制品的批发；化肥、农膜、农药等农资产品的经营，以及与上述业务相关的咨询服务、技术交流、技术开发（涉及行政许可的凭许可证经营）。 与本公司的关联关系：公司第一大股东。 三、关联交易额度调整的原因 上半年公司草甘膦、酰胺类等农药产品借助中化国际及其子公司现有销售渠道，在中国、澳洲、部分东南亚国家的销售实现了较大幅度的增长，同时江山新加坡公司利用自身资源优势开展对中化国际海外子公司的国际贸易业务增长。预计下半年公司产品在中国、澳洲、部分东南亚国家仍将保持较大幅度的增长。结合上半年本公司与中化国际及其子公司日常关联交易的实际完成情况及下半年销售增长趋势，为扩大公司农药化工产品的销售规模，提高市场占有率，公司拟将与中化国际及其子公司2016年度销售产品的日常关联交易额度由55000万元调整为95000万元。 四、关联交易的定价政策及对公司的影响 公司上述日常关联交易，是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价的，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。 五、审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 本公司2016年8月20日召开的第六届董事会第十九次会议审议了《关于调整2016年度日常关联交易的议案（与公司第一大股东及其关联企业）》，关联董事程晓曦、秦晋克、毕冬冬回避表决，其他6名非关联董事参与表决并一致同意通过该议案。 2、独立董事发表独立意见情况 本议案经公司独立董事事前审查认可并发表了独立意见：此次关联交易调整是根据相关经营情况和需要进行的合理调整，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。 3、公司董事会审计委员会审议情况 公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行了审核，形成书面意见，同意提交公司董事会审议。 六、备查文件目录 1、公司第六届董事会第十九次会议决议； 2、独立董事事前认可该交易的书面文件和独立意见； 3、审计委员会书面审核意见。 特此公告。 南通江山农药化工股份有限公司董事会 2016年8月23日