华润双鹤药业股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议文件 2016年8月30日 2016年第二次临时股东大会会议 2016年8月30日 2016年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间：2016年8月30日（星期二）上午10:00点2、网络投票时间：2016年8月30日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、 会议地点： 1、现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统 三、 会议议程： 序号 审议内容 1 关于选举刘俊海先生担任独立董事职务的议案 2016年第二次临时股东大会会议 2016年8月30日 议案一 关于选举刘俊海先生担任独立董事职务的议案 各位股东： 鉴于公司独立董事缺额，为及时完成独立董事补选工作，现根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等有关规定，经公司第七届董事会推荐，提名刘俊海先生担任公司第七届董事会独立董事。 刘俊海先生就任起始日期为其经股东大会选举就任董事之日起。 本议案已经第七届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。 2016年8月11日 附件：候选董事简历详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn